证券代码：002318          证券简称：久立特材           公告编号：2021-014


                   浙江久立特材科技股份有限公司
                 第六届监事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五
次会议于 2021 年 1 月 12 日以电子邮件方式发出通知，并于 2021 年 1 月 18 日
以现场结合通讯的表决方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议经过审议，通过如下决议：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    经核查，我们认为在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自
有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规
及《公司章程》的相关规定。我们同意公司使用额度不超过 30,000 万元人民币
的闲置自有资金进行现金管理。
    具体内容详见与本决议公告同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲
置自有资金进行现金管理的公告》（2021-015）。
    特此公告。
                                     浙江久立特材科技股份有限公司监事会
                                                           2021年1月19日