证券代码：002318           证券简称：久立特材        公告编号：2021-016


                   浙江久立特材科技股份有限公司
                    关于调整独立董事薪酬的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月18日召
开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。
    依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司
章程》等相关制度的规定，同时鉴于公司独立董事为公司规范运作、内部体系建
设和公司发展做出了重要贡献，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合
公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，公司董事会决
定将独立董事津贴由每人5万元人民币/年（含税），调整为每人6万元人民币/年
（含税）。本事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，自股东大会审
议通过之日起执行。
    本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，有利于调动公司独立董事
的工作积极性，符合公司长远发展的需要。决策程序符合《公司法》、《公司章
程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    特此公告。
                                   浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                        2021年1月19日