证券代码：002318                证券简称：久立特材    公告编号：2021-023


                    浙江久立特材科技股份有限公司
               2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：

       1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

       2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

       一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开时间和日期：2021年2月5日（星期五）14时30分
    网络投票时间为：2021年2月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为2021年2月5日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午
13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2021年2月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。
    （三）会议召集人：公司第六届董事会。
    （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。
    （五）现场会议主持人：李郑周先生。
    （六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
       二、会议出席情况
    （一）出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共
11 人（代表股东 12 名），代表有表决权的股份数 385,399,532 股，占公司总股
份数的 39.4403%。
    （二）现场会议出席情况


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    参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 5 人（代
表股东 6 名），代表有表决权的股份数 372,287,518 股，占公司总股份数的
38.0985%。
    （三）网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东 6 人，代表有表决权的股份数
13,112,014 股，占公司总股份数的 1.3418%。
    （四）中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 6 人，代表有表决权的股份
数 13,112,014 股，占公司总股份数的 1.3418%。
    （五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭
州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票
相结合的方式进行了表决。
    具体审议表决结果如下：
   （一）审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》，表决结果：
    同 意 385,289,532 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9715%；
    反对 110,000 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0285%；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决
权股份总数的 0.0000%。
 其中：中小股东表决情况如下：
    同 意 13,002,014 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.1611％；
    反对 110,000 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.8389%；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决
权股份总数的 0.0000%。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所黄忠兰、阮曼曼律师见证，并出
具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司


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法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的
资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
   五、备查文件
    1、浙江久立特材科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2021年
第一次临时股东大会的法律意见书。
   特此公告。
                                   浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                           2021年2月6日




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