浙江久立特材科技股份有限公司
                     独立董事2020年度述职报告
                                （顾国兴）

各位股东及股东代表：
       本人系浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
独立董事，至2020年11月公司董事会换届完成后，不再担任公司独立董事。2020
年任职期间，本人根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益
保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相
关法律法规的规定和《公司章程》的要求，认真履行独立董事的职责，发挥独立
董事独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将2020年度本人履行独
立董事职责情况述职如下：
       一、2020年度任职期间出席公司董事会会议情况
       2020年度，本人参加了公司每次召开的董事会，并列席了公司股东大会。公
司在2020年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和
其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司
其它事项没有提出异议的情况。2020年度本人出席董事会会议的情况如下：

                      独立董事出席董事会及股东大会的情况

         本报告期            以通讯方 委托出          是否连续两次
                  现场出席董                 缺席董事              出席股东
董事姓名 应参加董            式参加董 席董事          未亲自参加董
                    事会次数                   会次数              大会次数
         事会次数            事会次数 会次数            事会会议

 顾国兴       11        1       10        0        0         否       1

       1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
       2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。
       二、发表独立意见的情况
       2020年度，本人详细了解公司经营运作情况，与公司其他独立董事就下列事
项共同发表了独立意见：

序号       时间     会议届次              发表独立意见事项         意见类型


                                      1
                                 关于公司聘任副总经理的独立意见           同意
                    五届三十二
 1     2020.01.22                关于调整部分募投项目实施进度事项的独
                      次董事会                                            同意
                                 立意见
                                 关于公司 2019 年度利润分配预案的独立意
                                                                          同意
                                 见
                                 关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告
                                                                          同意
                                 的独立意见
                                 关于年度募集资金存放与使用情况的专项
                                                                          同意
                                 报告的独立意见
                                 关于公司 2020 年日常关联交易预计的独立
                                                                          同意
                                 意见
                    五届三十三   关于拟聘请 2020 年度审计机构的独立意见   同意
 2     2020.03.28
                      次董事会   关于公司累计和当期对外担保情况的专项
                                                                          同意
                                 说明和独立意见
                                 关于公司关联方占用资金情况的专项说明
                                                                          同意
                                 和独立意见
                                 关于会计政策变更的独立意见               同意
                                 关于公司 2020 年度远期结售汇计划的独立
                                                                          同意
                                 意见
                                 关于公司增补公司第五届董事会董事成员
                                                                          同意
                                 的独立意见
                                 关于公司参与永兴特种材料科技股份有限
                    五届三十五
 3     2020.06.04                公司公开发行可转换公司债券优先配售暨     同意
                      次董事会
                                 关联交易的独立意见
                                 关于公司募集资金 2020 年半年度存放与使
                                                                          同意
                                 用情况专项报告的独立意见
                    五届三十七   关于对公司关联方占用资金情况的专项说
 4     2020.08.22                                                         同意
                      次董事会   明和独立意见
                                 关于对公司对外担保事项的专项说明和独
                                                                          同意
                                 立意见
                                 关于公司董事会换届选举的独立意见         同意
                    五届四十次
 5     2020.10.23                关于公司使用部分闲置募集资金进行现金
                      董事会                                              同意
                                 管理的独立意见

     三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
     1、本人自任职以来积极参加股东大会、董事会的同时，多次对公司进行现
场实地调研、考察，了解公司上下游行业状况，了解公司战略部署，了解公司生
产经营状况。此外，本人还利用电话、邮件等方式与公司的董事、监事、高级管
理人员保持密切的联系，及时的了解公司的生产经营、管理等情况，以自己的专
业背景和阅历为公司的未来发展和产业布局出谋划策，保障公司健康持续发展，
进一步保障各股东中小股东的切实利益。
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    2、严格按照有关法律、法规、《公司章程》和《独立董事工作细则》的规
定履行职责，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事
会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问，
在工作中保持充分的独立性在对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核的
基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。在发表独立意见时，不受公司和主要
股东的影响，切实保护中小股东的利益。
    3、本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章
制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东
权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，
更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保
护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见
和建议，并促进公司进一步规范运作。
    四、 其他工作情况
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
    以上是本人作为公司独立董事在2020年度任职期间履职情况的汇报。
                                                      独立董事：顾国兴
                                                         2021年4月25日




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