证券代码：002318                证券简称：久立特材    公告编号：2021-051


                    浙江久立特材科技股份有限公司
                     2020 年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：

       1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

       2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


       一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开时间和日期：2021年5月18日（星期二）14时30分
    网络投票时间为：2021年5月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为2021年5月18日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午
13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2021年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。
    （三）会议召集人：公司第六届董事会。
    （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。
    （五）现场会议主持人：李郑周先生。
    （六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
       二、会议出席情况
    （一）出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共
35 人（代表股东 36 名），代表有表决权的股份数 389,331,321 股，占公司总股
份数的 39.8427%。
    （二）现场会议出席情况


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    参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 7 人（代
表股东 8 名），代表有表决权的股份数 374,082,246 股，占公司总股份数的
38.2822%。
    （三）网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东 28 人，代表有表决权的股份数
15,249,075 股，占公司总股份数的 1.5605%。
    （四）中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 29 人，代表有表决权的股
份数 15,698,525 股，占公司总股份数的 1.6065%。
    （五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭
州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票
相结合的方式进行了表决。
    具体审议表决结果如下：
    （一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》，表决结果：
    同 意 389,292,621 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9901%；
    反对 38,700 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0099%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
    同意 15,659,825 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 99.7535%；
    反对 38,700 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.2465%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。
   （二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》，表决结果：
    同 意 389,292,621 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9901%；
    反对 38,700 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0099%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。


                                       2
其中：中小股东表决情况如下：
    同意 15,659,825 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 99.7535%；
    反对 38,700 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.2465%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。
   （三）审议通过《2020 年年度报告全文及其摘要》，表决结果：
    同 意 389,292,621 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9901%；
    反对 38,700 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0099%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
    同意 15,659,825 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 99.7535%；
    反对 38,700 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.2465%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。
   （四）审议通过《关于公司 2020 年财务决算报告的议案》，表决结果：
    同 意 389,292,621 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9901%；
    反对 38,700 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0099%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
    同意 15,659,825 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 99.7535%；
    反对 38,700 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.2465%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。
   （五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，表决结果：
    同 意 389,292,621 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9901%；


                                       3
       反对 38,700 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0099%；
       弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
       同意 15,659,825 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 99.7535%；
       反对 38,700 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.2465%；
       弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。
   （ 六 ） 审议 通过 《 募 集 资 金年 度存 放 与使 用 情 况的 专项 报 告及 鉴 证报
告》，表决结果：
       同 意 389,292,621 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9901%；
       反对 38,700 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0099%；
       弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
       同意 15,659,825 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 99.7535%；
       反对 38,700 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.2465%；
       弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。
   （七）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，表决结
果：
       同意 17,788,303 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.7829%；
       反对 38,700 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.2171%；
       弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
       同意 15,659,825 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 99.7535%；
       反对 38,700 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.2465%；
       弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。


                                          4
       与本议案有关联关系的控股股东久立集团股份有限公司、周志江、李郑
周、章宇旭回避表决。
   （八）审议通过《关于公司拟续聘 2021 年度审计机构的议案》，表决结
果：
       同 意 389,292,621 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9901%；
       反对 38,700 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0099%；
       弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
       同意 15,659,825 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 99.7535%；
       反对 38,700 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.2465%；
       弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。
       为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意继续聘任天健会计师事务所
（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。2020 年审计费用
为 131 万元，2019 年审计费用为 114 万元，本期审计费用较上期增加 17 万
元，同比增加 14.91%。上述审计费用均系综合考虑实际审计工作情况后确定。
       同意授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围与天
健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
   （九）审议通过《关于公司 2021 年度远期结售汇计划的议案》，表决结
果：
       同 意 389,292,621 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9901%；
       反对 38,700 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0099%；
       弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
       同意 15,659,825 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 99.7535%；
       反对 38,700 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.2465%；


                                          5
   弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。
 （十）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，表决结
果：
       同 意 389,292,621 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9901%；
       反对 38,700 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0099%；
       弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
       同意 15,659,825 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 99.7535%；
       反对 38,700 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.2465%；
       弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。
    四、律师出具的法律意见
       本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所黄忠兰、徐峰律师见证，并出具
了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的
资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
    五、备查文件
       1、浙江久立特材科技股份有限公司2020年度股东大会决议；
       2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2020年
度股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                           浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                                    2021年5月19日




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