证券代码:002318              证券简称:久立特材           公告编号:2021-069



                   浙江久立特材科技股份有限公司
                  第六届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会
议于 2021 年 7 月 21 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2021 年 7 月 31 日以
现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9 名，
实际出席董事 9 名，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《浙江
久立特材科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文及其摘要》。
    议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网
站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《浙江
久立特材科技股份有限公司可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
    议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网
站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
向久立集团股份有限公司购买资产暨关联交易的议案》。
    此议案关联董事周志江先生、李郑周先生、王长城先生回避表决。该议案
已经独立董事事前认可，并由独立董事、监事会出具了明确同意意见。
    议案具体内容详见在《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露
网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于向久立集团股份有限公司购买
资产暨关联交易的公告》。
    本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

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    四、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
向浙江久立钢构工程有限公司购买资产暨关联交易的议案》。
    此议案关联董事周志江先生、李郑周先生、王长城先生回避表决。该议案
已经独立董事事前认可，并由独立董事、监事会出具了明确同意意见。
    议案具体内容详见在《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露
网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于向浙江久立钢构工程有限公司
购买资产暨关联交易的公告》。
    本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。
    五、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
    此议案关联董事周志江先生、李郑周先生、王长城先生回避表决。该议案
已经独立董事事前认可，并由独立董事、监事会出具了明确同意意见。
    议案具体内容详见在《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露
网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于调整2021年度日常关联交易预
计的公告》。
    本议案尚需提交2021年第三次临时股东大会审议。
    六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
对年产 5000 吨特种合金管道预制件及管维服务项目追加投资的议案》。
    该议案已由独立董事出具了明确同意意见。
    议案具体内容详见在《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露
网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于对年产5000吨特种合金管道预
制件及管维服务项目追加投资的公告》。
    七、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
与湖州久立建设有限公司签署浙江久立特材金属材料研究院项目建设工程施工
合同暨关联交易的议案》。
    此议案关联董事周志江先生、李郑周先生、王长城先生回避表决。该议案
已经独立董事事前认可，并由独立董事、监事会出具了明确同意意见。
    议案具体内容详见在《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露
网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于与湖州久立建设有限公司签署
浙江久立特材金属材料研究院项目建设工程施工合同暨关联交易的公告》。

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    本议案尚需提交2021年第三次临时股东大会审议。
    八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
    公司决定于 2021 年 8 月 20 日 14:30 时在公司三楼会议室召开公司 2021 年
第三次临时股东大会。本次会议采用现场记名投票结合网络投票表决的方式。
    议案具体内容详见在《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露
网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东
大会的通知》。
    特此公告。
                                    浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                           2021年8月3日




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