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公司公告

久立特材:2021年度股东大会决议公告2022-05-18  

                        证券代码:002318                证券简称:久立特材        公告编号:2022-027


                    浙江久立特材科技股份有限公司
                     2021 年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示:

       1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

       2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


       一、会议召开和出席情况
       (一)会议召开时间和日期:2022年5月17日(星期二)14时30分
       网络投票时间为:2022 年 5 月 17 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 17 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,
下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2022 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
       (二)现场会议召开地点:湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。
       (三)会议召集人:公司第六届董事会。
       (四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。
       (五)现场会议主持人:李郑周先生。
       (六)本次会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司 章程》的有关规
定。
       二、会议出席情况
       (一)出席会议的总体情况
       参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共
118 人(代表股东 119 名),代表有表决权的股份数 541,426,132 股,占公司总
股份数的 55.4075%。



                                       1
    (二)现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 6 人(代
表股东 7 名),代表有表决权的股份数 363,978,096 股,占公司总股份数的
37.2482%。
    (三)网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东 112 人,代表有表决权的股份数
177,448,036 股,占公司总股份数的 18.1594%。
    (四)中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 112 人,代表有表决权的股
份数 177,448,036 股,占公司总股份数的 18.1594%。
    (五)公司部分董事、监事、高级管理 人员出席了会议,国浩律 师(杭
州)事务所律师列席了本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票
相结合的方式进行了表决。
    具体审议表决结果如下:
     (一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》,表决结果:
    同 意 541,414,232 股 , 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9978%;
    反对 0 股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;
    弃权 11,900 股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0022%。
其中:中小股东表决情况如下:
    同意 177,436,136 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总
数的 99.9933%;
    反对 0 股, 反对股 数占出 席会议 的中小 股东中有 表决权 股份总 数的
0.0000%;
    弃权 11,900 股,弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.0067%。
   (二)审议通过《2021 年度监事会工作报告》,表决结果:
    同 意 541,414,232 股 , 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的



                                       2
99.9978%;
    反对 0 股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;
    弃权 11,900 股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0022%。
其中:中小股东表决情况如下:
    同意 177,436,136 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总
数的 99.9933%;
    反对 0 股, 反对股 数占出 席会议 的中小 股东中有 表决权 股份总 数的
0.0000%;
    弃权 11,900 股,弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.0067%。
   (三)审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》,表决结果:
    同 意 541,414,232 股 , 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9978%;
    反对 0 股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;
    弃权 11,900 股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0022%。
其中:中小股东表决情况如下:
    同意 177,436,136 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总
数的 99.9933%;
    反对 0 股, 反对股 数占出 席会议 的中小 股东中有 表决权 股份总 数的
0.0000%;
    弃权 11,900 股,弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.0067%。
   (四)审议通过《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》,表决结果:
    同 意 541,414,232 股 , 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9978%;
    反对 0 股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;
    弃权 11,900 股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0022%。
其中:中小股东表决情况如下:
    同意 177,436,136 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总
数的 99.9933%;
    反对 0 股, 反对股 数占出 席会议 的中小 股东中有 表决权 股份总 数的


                                       3
0.0000%;
       弃权 11,900 股,弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.0067%。
   (五)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》,表决结果:
       同 意 541,426,132 股 , 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;
       反对 0 股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;
       弃权 0 股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中:中小股东表决情况如下:
       同意 177,448,036 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总
数的 100.0000%;
       反对 0 股, 反对股 数占出 席会议 的中小 股东中有 表决权 股份总 数的
0.0000%;
       弃权 0 股, 弃权股 数占出 席会议 的中小 股东中有 表决权 股份总 数的
0.0000%。
   (六)审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告及鉴证报
告》,表决结果:
       同 意 541,414,232 股 , 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9978%;
       反对 0 股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;
       弃权 11,900 股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0022%。
其中:中小股东表决情况如下:
       同意 177,436,136 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总
数的 99.9933%;
       反对 0 股, 反对股 数占出 席会议 的中小 股东中有 表决权 股份总 数的
0.0000%;
       弃权 11,900 股,弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.0067%。
   (七)审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》,表决结
果:
       同 意 179,246,514 股 , 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的


                                          4
100.0000%;
       反对 0 股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;
       弃权 0 股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中:中小股东表决情况如下:
       同意 177,448,036 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总
数的 100.0000%;
       反对 0 股, 反对股 数占出 席会议 的中小 股东中有 表决权 股份总 数的
0.0000%;
       弃权 0 股, 弃权股 数占出 席会议 的中小 股东中有 表决权 股份总 数的
0.0000%。
       与本议案有关联关系的控股股东久立集 团股份有限公司、周志江 、李郑
周、王长城回避表决。
   (八)审议通过《关于拟续聘公司 2022 年度审计机构的议案》,表决结
果:
       同 意 541,414,232 股 , 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9978%;
       反对 0 股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;
       弃权 11,900 股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0022%。
其中:中小股东表决情况如下:
       同意 177,436,136 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总
数的 99.9933%;
       反对 0 股, 反对股 数占出 席会议 的中小 股东中有 表决权 股份总 数的
0.0000%;
       弃权 11,900 股,弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.0067%。
   (九)审议通过《关于公司 2022 年度远期结售汇计划的议案》,表决结
果:
       同 意 541,426,132 股 , 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;
       反对 0 股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;
       弃权 0 股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。


                                          5
其中:中小股东表决情况如下:
    同意 177,448,036 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总
数的 100.0000%;
    反对 0 股, 反对股 数占出 席会议 的中小 股东中有 表决权 股份总 数的
0.0000%;
    弃权 0 股, 弃权股 数占出 席会议 的中小 股东中有 表决权 股份总 数的
0.0000%。
 (十)审议通过《关于为控股子公司湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司提供
担保的议案》,表决结果:
    同 意 537,267,848 股 , 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.2320%;
    反对 4,158,284 股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.7680%;
    弃权 0 股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中:中小股东表决情况如下:
    同意 173,289,752 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总
数的 97.6566%;
    反对 4,158,284 股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 2.3434%;
    弃权 0 股, 弃权股 数占出 席会议 的中小 股东中有 表决权 股份总 数的
0.0000%。
 (十一)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》,表决结果:
    同 意 525,452,516 股 , 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
97.0497%;
    反对 15,973,616 股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的 2.9503%;
    弃权 0 股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中:中小股东表决情况如下:
    同意 161,474,420 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总
数的 90.9981%;
    反对 15,973,616 股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 9.0019%;
    弃权 0 股, 弃权股 数占出 席会议 的中小 股东中有 表决权 股份总 数的


                                       6
0.0000%。
 (十二)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》,表决结果:
    同 意 525,452,516 股 , 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
97.0497%;
    反对 15,973,616 股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的 2.9503%;
    弃权 0 股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中:中小股东表决情况如下:
    同意 161,474,420 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总
数的 90.9981%;
    反对 15,973,616 股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 9.0019%;
    弃权 0 股, 弃权股 数占出 席会议 的中小 股东中有 表决权 股份总 数的
0.0000%。
 (十三)审议通过《关于修订<监事会议事规则>议案》,表决结果:
    同 意 525,452,516 股 , 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
97.0497%;
    反对 15,973,616 股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的 2.9503%;
    弃权 0 股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中:中小股东表决情况如下:
    同意 161,474,420 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总
数的 90.9981%;
    反对 15,973,616 股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 9.0019%;
    弃权 0 股, 弃权股 数占出 席会议 的中小 股东中有 表决权 股份总 数的
0.0000%。
 (十四)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,表决结果:
    同 意 525,452,516 股 , 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
97.0497%;
    反对 15,973,616 股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的 2.9503%;
    弃权 0 股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中:中小股东表决情况如下:


                                       7
    同意 161,474,420 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总
数的 90.9981%;
    反对 15,973,616 股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 9.0019%;
    弃权 0 股, 弃权股 数占出 席会议 的中小 股东中有 表决权 股份总 数的
0.0000%。
 (十五)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》,表决结果:
    同 意 525,452,516 股 , 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
97.0497%;
    反对 15,973,616 股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的 2.9503%;
    弃权 0 股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中:中小股东表决情况如下:
    同意 161,474,420 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总
数的 90.9981%;
    反对 15,973,616 股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 9.0019%;
    弃权 0 股, 弃权股 数占出 席会议 的中小 股东中有 表决权 股份总 数的
0.0000%。
 (十六)审议通过《关于修订<独立董事工作条例>的议案》,表决结果:
    同 意 525,452,516 股 , 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
97.0497%;
    反对 15,973,616 股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的 2.9503%;
    弃权 0 股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中:中小股东表决情况如下:
    同意 161,474,420 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总
数的 90.9981%;
    反对 15,973,616 股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 9.0019%;
    弃权 0 股, 弃权股 数占出 席会议 的中小 股东中有 表决权 股份总 数的
0.0000%。




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 (十七)审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》,表决结果:
    同 意 525,452,516 股 , 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
97.0497%;
    反对 15,973,616 股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的 2.9503%;
    弃权 0 股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中:中小股东表决情况如下:
    同意 161,474,420 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总
数的 90.9981%;
    反对 15,973,616 股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 9.0019%;
    弃权 0 股, 弃权股 数占出 席会议 的中小 股东中有 表决权 股份总 数的
0.0000%。
 (十八)审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》,表决结果:
    同 意 525,452,516 股 , 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
97.0497%;
    反对 15,973,616 股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的 2.9503%;
    弃权 0 股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中:中小股东表决情况如下:
    同意 161,474,420 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总
数的 90.9981%;
    反对 15,973,616 股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 9.0019%;
    弃权 0 股, 弃权股 数占出 席会议 的中小 股东中有 表决权 股份总 数的
0.0000%。
 (十九)审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》,表决结果:
    同 意 525,452,516 股 , 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
97.0497%;
    反对 15,973,616 股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的 2.9503%;
    弃权 0 股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中:中小股东表决情况如下:
    同意 161,474,420 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总


                                       9
数的 90.9981%;
    反对 15,973,616 股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 9.0019%;
    弃权 0 股,弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由国浩律师(杭州)事务所黄忠兰、陈根雄律师见证,并出
具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的
资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
    五、备查文件
    1、浙江久立特材科技股份有限公司2021年度股东大会决议;
    2、国浩律师(杭州)事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2021年
度股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                   浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                        2022年5月18日




                                  10