证券代码：002318           证券简称：久立特材           公告编号：2022-036



                   浙江久立特材科技股份有限公司
              第六届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十
二次会议于 2022 年 7 月 27 日以电子邮件方式发出通知，并于 2022 年 8 月 6 日
以现场结合通讯表决的方式召开。本届监事会全体监事（共 3 人）参加了本次
会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司定期报告披露的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
    经审核，监事会认为：公司2022年半年度募集资金存放及使用情况符合中国
证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集
资金项目的实施计划相抵触，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况。
    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
调整和增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
    经审核，监事会认为：公司调整和增加2022年度日常关联交易预计的决策程
序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市
价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东


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利益的情形。
   特此公告。
                    浙江久立特材科技股份有限公司监事会
                                       2022 年 8 月 9 日




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