证券代码：002318               证券简称：久立特材               公告编号：2022-031



                   浙江久立特材科技股份有限公司
                第六届董事会第十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十六次会议于 2022 年 7 月 27 日以电子邮件方式发出通知，并于 2022 年 8 月 6
日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9
名，实际出席董事 9 名，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》。
    公 司 《 2022 年 半 年 度 报 告 》 与 本 决 议 公 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2022 年半年度报告摘要》刊登于《证券时
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查
阅。
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
    公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第六届董事会第十六
次会议相关事项的独立意见》和《第六届监事会第十二次会议决议公告》。
    《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日
刊 登 于 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
修订公司<内部审计制度>的议案》。


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    为加强公司内部审计工作，规范内部审计行为，增强审计整体监督效能，
保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《中国内部审计准则》和《公司
章程》等最新规定，结合公司实际情况，对原有《内部审计工作制度》部分条
款进行了更新修订。
    修订后的《内部审计制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    四、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，周志江、李郑周、
王长城 3 位关联董事回避表决，审议通过了《关于调整和增加 2022 年度日常关
联交易预计的议案》。
    该议案已经公司独立董事事前认可，独立董事和监事会对该议案发表了意
见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独
立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事
关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》和《第六届监事会第十
二次会议决议公告》。
    《关于调整和增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》与本决议公告同日
刊 登 于 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
注销全资子公司浙江天管久立特材有限公司的议案》。
    《关于注销全资子公司浙江天管久立特材有限公司的公告》与本决议公告
同日刊登于 《证 券时报》、 《上 海证券报》 和巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    特此公告。
                                     浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                           2022年8月9日




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