证券代码：002318           证券简称：久立特材          公告编号：2022-039



                   浙江久立特材科技股份有限公司
                   关于修订《授权管理制度》的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2022 年 8 月 25 日，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<授权管理制度>的议案》。
    为保证业务顺利开展, 结合公司实际情况，公司拟对《授权管理制度》部分
条款进行修改，具体如下：
           修订前条款                           修订后条款
                                        第八条 借贷
                                         1、年度借贷计划内借款以及由此产
                                   生的担保由董事会授权董事长审批及签
                                   署；
                                         2、超出年度借贷计划以外的向金融
            新增条款               机构新增借款在该年度内单笔或累计金额
                                   不高于公司最近一期经审计净资产 5%以及
                                   由此产生的担保由董事长进行审批；向金
                                   融机构新增借款在该年度内单笔或累计金
                                   额高于公司最近一期经审计净资产 5％以
                                   及由此产生的担保由董事会批准。
    由于新增或删减条款，导致后面仅条款序号变更，而内容未变化的，在此不
做列式。除上述修订内容和条款外, 《授权管理制度》其他条款保持不变。
    以上《授权管理制度》相关条款的修订内容尚需经公司 2022 年第二次临时
股东大会通过后方可执行。
    特此公告。
                                    浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                          2022年8月26日