证券代码：002318         证券简称：久立特材            公告编号：2022-042


                   浙江久立特材科技股份有限公司
               第六届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十
三次会议于2022年8月20日以电子邮件方式发出通知，并于2022年8月25日以现
场结合通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。本
次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审
议，通过如下决议：
    一、会议以 1 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
<浙江久立特材科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》，其中监事沈筱刚、沈宇峰回避表决。
    经审核，监事会认为：本次员工持股计划实施前，公司已通过职工代表大
会充分征求员工意见，公司董事会提出的《第三期员工持股计划（草案）》及其
摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于
上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律、法规
及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有
效，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形，亦不存在以摊
派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，实施本次员工持股
计划有利于公司可持续发展，同意公司实施第三期员工持股计划并提交公司股
东大会审议。
    本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    二、会议以 1 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
<浙江久立特材科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》，其
中监事沈筱刚、沈宇峰回避表决。

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    议案具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    本议案需提交公司 2022年第二次临时股东大会审议。
    三、会议以 1 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
核实公司第三期员工持股计划参与人员名单的议案》，其中监事沈筱刚、沈宇峰
回避表决。
    经核查，监事会认为：公司本次员工持股计划确定的持有人均符合《指导
意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合公司《第三期
员工持股计划（草案）》规定的参加对象范围，其作为本次员工持股计划持有
人的主体资格合法、有效。
    特此公告。
                                  浙江久立特材科技股份有限公司监事会
                                                        2022年8月26日




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