证券代码:002318           证券简称:久立特材             公告编号:2023-001


                  浙江久立特材科技股份有限公司
            第六届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一
次会议于 2022 年 12 月 29 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2023 年 1 月 3
日以现场结合通讯的表决方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9
名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
对外投资设立全资子公司的议案》。
    《关于对外投资设立全资子公司的公告》与本决议公告同日刊登于《证券
时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者
查阅。
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
聘任公司副总经理的议案》。
    《关于聘任副总经理及副总经理退休离任的公告》与本决议公告同日刊登
于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
供投资者查阅。
    公司独立董事对本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容
详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    特此公告。
                                    浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                            2023年1月4日