证券代码:002318            证券简称:久立特材             公告编号:2023-007


                  浙江久立特材科技股份有限公司
            第六届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十二次会议于 2023 年 2 月 13 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2023 年 2 月
18 日以现场结合通讯的表决方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）
9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
全资子公司参与设立基金管理有限公司的议案》。
    《关于全资子公司参与设立基金管理有限公司的公告》与本决议公告同日
刊 登 于 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，周志江、李郑周、王长城 3 位
关联董事回避表决，审议通过了《关于与湖州久立建设有限公司签订工程施工
合同暨关联交易的议案》。
    《关于与湖州久立建设有限公司签订工程施工合同暨关联交易的公告》与
本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    该议案已经公司独立董事事前认可，独立董事和监事会对该议案发表了意
见，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                     浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                           2023年2月21日