证券代码：002318          证券简称：久立特材          公告编号：2023-010


                   浙江久立特材科技股份有限公司
             第六届监事会第十六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十
六次会议于 2023 年 2 月 13 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 2 月 18
日在公司八里店工业园行政三楼会议室召开。本届监事会全体监事（共 3 人）
参加了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
与湖州久立建设有限公司签订工程施工合同暨关联交易的议案》。
    经审核，监事会认为：公司此次与湖州久立建设有限公司关联交易的决策程
序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，亦符合公允性和合规性，没有违
反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    特此公告。
                                     浙江久立特材科技股份有限公司监事会
                                                        2023 年 2 月 21 日