证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-018
浙江久立特材科技股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
三次会议定于 2023 年 3 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，公司已在《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-015）。经
事后核查，因工作人员疏忽，会议通知附件二：《授权委托书》的提案表格格式
有误，现给予更正。
更正前：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
100 √
案
非累积投
票提案
《关于选举第六届董事会独立董事的
1.00 √
议案》
《关于调整董事会成员人数并修订<
2.00 √
公司章程>的议案》
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于选举第六届董事会非独立董事
3.00 应选人数（2）人
的议案》
选举苏诚先生为公司第六届董事会非
3.01 √
独立董事
选举周宇宾女士为公司第六届董事会
3.02 √
非独立董事
1
更正后：
备注
表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 √
《关于调整董事会成员人数并修订<公司
2.00 √
章程>的议案》
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于选举第六届董事会非独立董事的议 应选人数
3.00 填写选举票数
案》 （2）人
选举苏诚先生为公司第六届董事会非独立
3.01 √
董事
选举周宇宾女士为公司第六届董事会非独
3.02 √
立董事
除上述更正内容外，其他内容不变。更正后的《关于召开 2023 年第一次临
时股东大会的通知》与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司对此次更正给广大投资者带来的不便深表歉意。今后公司将进一步加强
披露文件的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 1 日
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