2022年度监事会工作报告
2022年度，浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会按照
相关法律、行政法规、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定，认真勤
勉履行其职责，监事会成员列席了公司历次董事会，出席历次股东大会，对公司
经营情况、财务状况、重大事项以及董事会执行股东大会决议、董事会履职情况
等进行了监督，促进公司规范运作，维护了公司和股东的权益。现将监事会在2022
年度的主要工作报告如下：
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》
的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，行使了对公
司生产经营、重大事项、财务状况及董事、高级管理人员的监督职能，维护了股
东的合法权益。报告期内公司监事会共召开5次会议，具体情况如下：
意见
序号 时间 会议届次 发表独立意见事项
类型
《2021 年度监事会工作报告》 同意
《2021 年年度报告全文及摘要》 同意
《2022 年第一季度报告全文及正文》 同意
《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 同意
《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 同意
《2021 年度内部控制自我评价报告》 同意
《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项
同意
报告及鉴证报告》
第六届监事会
1 2022.04.23 《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的
第十一次会议 同意
议案》
《关于拟续聘公司 2022 年度审计机构的议
同意
案》
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
同意
资金的议案》
《关于会计政策变更的议案》 同意
《关于与湖州久立建设有限公司关联交易的
同意
议案》
《关于 2022 年半年度报告全文及其摘要的
同意
第六届监事会 议案》
2 2022.08.06
第十二次会议 《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用
同意
情况专项报告的议案》
1
《关于调整和增加 2022 年度日常关联交易
同意
预计的议案》
《关于<浙江久立特材科技股份有限公司第
同意
三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
第六届监事会 《关于<浙江久立特材科技股份有限公司第
3 2022.08.25 同意
第十三次会议 三期员工持股计划管理办法>的议案》
《关于核实公司第三期员工持股计划参与人
同意
员名单的议案》
第六届监事会
4 2022.10.21 《关于<2022 年第三季度报告>的议案》 同意
第十四次会议
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金
同意
第六届监事会 永久补充流动资金的议案》
5 2022.12.09
第十五次会议 《关于对控股子公司湖州久立永兴特种合金
同意
材料有限公司增资暨关联交易的议案》
二、监事会对有关事项发表的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定列席了董事会
会议和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为：公司严格
按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规依法运作，建立并完善内部控
制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，
忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、
法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会对2022年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查，
认为公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。公司财
务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司2022年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
3、募集资金投入情况
监事会对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：公司认真按照《募集资
金管理制度》的要求管理和使用募集资金，公司最近一次募集资金实际投入项目
与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利
益的情况发生。
4、关联交易情况
对公司2022年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交
2
易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易依据等价有偿、
公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中
小股东利益的情形。
5、内部控制自我评价报告
对董事会出具的《2022年度内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控
制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制制
度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、公司建立和实施内幕知情人管理制度的核查情况
报告期内，监事会定期对公司内幕信息知情人档案进行检查，对重大事项信
息披露情况进行监督。监事会认为：公司已经建立了《内幕信息知情人登记制度》、
《外部信息使用人管理制度》等关于管理内幕信息的制度，并有效执行，未发现
相关人员利用内幕信息从事内幕交易。
2023年，公司监事会成员将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司
章程》等相关法律、法规的规定，以更加严谨的工作态度履行监督职责，进一步
促进公司规范化运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。
浙江久立特材科技股份有限公司监事会
2023年3月18日
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