证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-036
浙江久立特材科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间和日期：2023 年 4 月 11 日（星期二）14 时 30 分
网络投票时间为：2023 年 4 月 11 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 11 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2023 年 4 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。
（三）会议召集人：公司第六届董事会。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。
（五）现场会议主持人：王长城先生（公司董事长李郑周先生因故无法主
持本次股东大会，经半数以上董事推举，本次股东大会由董事王长城先生主
持）
（六）本次会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司 章程》的有关规
定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共
1
67 人（代表股东 68 名），代表有表决权的股份数 499,968,491 股，占公司总股
份数的 51.1649%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 6 人（代
表股东 7 名），代表有表决权的股份数 355,058,826 股，占公司总股份数的
36.3354%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参 加本次股 东大会的股 东 61 人，代 表有表决权 的股份数
144,909,665 股，占公司总股份数的 14.8295%。
（四）中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 62 人，代表有表决权的股
份数 144,911,665 股，占公司总股份数的 14.8297%。
（五）公司部分董事、监事、高级管理 人员出席了会议，国浩律 师（杭
州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票
相结合的方式进行了表决。
具体审议表决结果如下：
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》，表决结果：
同 意 499,880,091 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9823%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 88,400 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0177%。
其 中：中小股东表决情况如下：
同意 144,823,265 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总
数的 99.9390%；
反对 0 股， 反对股 数占出 席会议 的中小 股东中有 表决权 股份总 数的
0.0000%；
弃权 88,400 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.0610%。
2
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》，表决结果：
同 意 499,880,091 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9823%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 88,400 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0177%。
其 中：中小股东表决情况如下：
同意 144,823,265 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总
数的 99.9390%；
反对 0 股， 反对股 数占出 席会议 的中小 股东中有 表决权 股份总 数的
0.0000%；
弃权 88,400 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.0610%。
（三）审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》，表决结果：
同 意 499,880,091 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9823%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 88,400 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0177%。
其 中：中小股东表决情况如下：
同意 144,823,265 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总
数的 99.9390%；
反对 0 股， 反对股 数占出 席会议 的中小 股东中有 表决权 股份总 数的
0.0000%；
弃权 88,400 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.0610%。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》，表决结果：
同 意 499,880,091 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9823%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 88,400 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0177%。
其 中：中小股东表决情况如下：
同意 144,823,265 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总
3
数的 99.9390%；
反对 0 股， 反对股 数占出 席会议 的中小 股东中有 表决权 股份总 数的
0.0000%；
弃权 88,400 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.0610%。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，表决结果：
同 意 499,968,491 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其 中：中小股东表决情况如下：
同意 144,911,665 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 100.0000%；
反对 0 股， 反对股 数占出 席会议 的中小 股东中有 表决权 股份总 数的
0.0000%；
弃权 0 股， 弃权股 数占出 席会议 的中小 股东中有 表决权 股份总 数的
0.0000%。
（六） 审议通过《 2022 年度募集资金 存放与使用情况 专项报告及鉴证报
告》，表决结果：
同 意 499,879,491 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9822%；
反对 600 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；
弃权 88,400 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0177%。
其 中：中小股东表决情况如下：
同意 144,822,665 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总
数的 99.9386%；
反对 600 股 ， 反对 股数 占出 席 会议 的中 小 股东 中有 表 决权 股份 总 数的
0.0004%；
弃权 88,400 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.0610%。
（七）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：
4
同 意 146,679,718 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9996%；
反对 600 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其 中：中小股东表决情况如下：
同意 144,911,065 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 99.9996%；
反对 600 股 ， 反对 股数 占出 席 会议 的中 小 股东 中有 表 决权 股份 总 数的
0.0004%；
弃权 0 股， 弃权股 数占出 席会议 的中小 股东中有 表决权 股份总 数的
0.0000%。
与本议案有关联关系的控股股东久立集团股份有限公司、周志江、王长城
回避表决。
（八）审议通过《关于 2023 年度借贷计划的议案》，表决结果：
同 意 499,967,891 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999%；
反对 600 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其 中：中小股东表决情况如下：
同意 144,911,065 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 99.9996%；
反对 600 股 ， 反对 股数 占出 席 会议 的中 小 股东 中有 表 决权 股份 总 数的
0.0004%；
弃权 0 股， 弃权股 数占出 席会议 的中小 股东中有 表决权 股份总 数的
0.0000%。
（ 九） 审议通 过《关 于开 展外汇 衍生品 套期 保值业 务的议 案》 ，表决结
果：
同 意 499,880,091 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9823%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 88,400 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0177%。
5
其 中：中小股东表决情况如下：
同意 144,823,265 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总
数的 99.9390%；
反对 0 股， 反对股 数占出 席会议 的中小 股东中有 表决权 股份总 数的
0.0000%；
弃权 88,400 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.0610%。
（十）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，表决结果：
同 意 499,966,191 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9995%；
反对 2,300 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其 中：中小股东表决情况如下：
同意 144,909,365 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总
数的 99.9984%；
反对 2,300 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份 总数的
0.0016%；
弃权 0 股， 弃权股 数占出 席会议 的中小 股东中有 表决权 股份总 数的
0.0000%。
（十一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》，表决结果：
同 意 499,967,891 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999%；
反对 600 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其 中：中小股东表决情况如下：
同意 144,911,065 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 99.9996%；
反对 600 股 ， 反对 股数 占出 席 会议 的中 小 股东 中有 表 决权 股份 总 数的
0.0004%；
弃权 0 股， 弃权股 数占出 席会议 的中小 股东中有 表决权 股份总 数的
6
0.0000%。
（十二）审议通过《关于制定未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议
案》，表决结果：
同 意 499,968,491 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其 中：中小股东表决情况如下：
同意 144,911,665 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 100.0000%；
反对 0 股， 反对股 数占出 席会议 的中小 股东中有 表决权 股份总 数的
0.0000%；
弃权 0 股， 弃权股 数占出 席会议 的中小 股东中有 表决权 股份总 数的
0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所黄忠兰、吴锦帆律师见证，并出
具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的
资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、浙江久立特材科技股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2022年
年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2023年4月12日
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