证券代码：002318           证券简称：久立特材         公告编号：2023-041


                   浙江久立特材科技股份有限公司
                 第六届监事会第十八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十
八次会议于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 4 月 22
日以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
经过审议，通过如下决议：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
<2023 年第一季度报告>的议案》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第一季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特此公告。
                                      浙江久立特材科技股份有限公司监事会
                                                        2023 年 4 月 25 日