证券代码：002319           证券简称：乐通股份         公告编号：2019-005


                   珠海市乐通化工股份有限公司

            关于披露重大资产重组预案后的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别风险提示：本次交易是珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）
拟以发行股份及支付现金的方式购买标的公司武汉中科信维信息技术有限公司
的 100%股权，本次交易的前次交易是武汉中科信维信息技术有限公司拟以现金
方式收购 Precision Capital Pte.Ltd（以下简称“PCPL”）100%的股权并对
PCPL 增资。目前，PCPL 股权尚未进行过户亦未增资，前次交易尚未完成交割。
公司存在因前次交易交割时间过长或无法交割而调整本次交易方案或终止本次
交易的风险。前次交易交割完成后，本次交易仍需满足多项条件方可实施，包括
但不限于：本次交易的审计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审
议本次重大资产重组相关议案，并提交股东大会审议及中国证监会核准通过。是
否调整本次交易方案或终止本次交易、是否获得上述批准以及完成批准的时间均
存在不确定性，特别提醒广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

    公司于 2018 年 9 月 7 日召开第四届董事会第十八会议审议通过了《关于<
珠海市乐通化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易预案>的议案》等相关议案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买
北京环渤海正宏企业管理中心（有限合伙）、新余赛禾投资管理中心（有限合伙）、
新余恒星创业投资管理中心（有限合伙）、新余瑞泰企业管理合伙企业（有限合
伙）和武汉密德龙商业咨询管理有限公司（以下合称“交易对方”）持有的武汉
中科信维信息技术有限公司（以下简称“中科信维”或“标的公司”）100%股权。
同日，公司与交易对方签订了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》。

    公司于 2018 年 9 月 8 日披露了《关于披露重大资产重组预案暨公司股票停
牌的公告》（公告编号：2018-039），公司股票（证券简称：乐通股份，证券代
码： 002319）自 2018 年 9 月 10 日开市起停牌。2018 年 9 月 17 日，披露了《关
于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-040）。

    2018 年 9 月 17 日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关
于对珠海市乐通化工股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政
许可）【2018】第 33 号）（以下简称“《问询函》”）。2018 年 9 月 22 日，
经向深圳证券交易所申请，公司延期回复《问询函》，并披露了《关于延期回复
深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-041），公司
股票（证券简称：乐通股份，证券代码：002319）于 2018 年 9 月 25 日开市起继
续停牌。

    2018 年 10 月 9 日，公司协调相关各方及中介机构对《问询函》涉及的问题
进行了回复，并披露了《关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》（公告编
号：2018-042）及相关中介机构的核查意见。根据相关规定，经公司向深圳证券
交易所申请，公司股票（证券简称：乐通股份，证券代码：002319）于 2018 年
10 月 9 日开市起复牌。公司分别于 2018 年 11 月 2 日、2018 年 12 月 1 日、
2018 年 12 月 29 日、2019 年 1 月 26 日披露了《关于披露重大资产重组预案后的
进展公告》（公告编号：2018-050）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公
告》（公告编号：2018-051）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公
告编号：2018-059）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：
2019-002）。

    截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产重组的相关
工作。2019 年 2 月 18 日，公司向标的公司发出《关于前次交易进展情况的询问
函》，并于 2 月 26 日收到了标的公司出具的书面说明。根据标的公司出具的说
明，截至目前，标的公司与 MMI Technologies Pte Ltd、PCPL 各方就前次交易的
交割事项初步达成一致意见，标的公司正在推进股权收购款的购汇、境外汇款及
PCPL 股权交割过户等各项工作，并与各方就前次交易涉及的具体条款正在进行
磋商，预计将在 2019 年 3 月 15 日前完成前次交易的股权交割。故公司本次重大
资产重组交易相关审计、评估等工作尚未完成，公司将按照相关法律法规的规定，
履行有关的后续审批及信息披露程序。
    上述各公告具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。

    根据《上市公司重大资产管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第
8 号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司在披露重大资产重组预案后，
尚未发出股东大会召开通知前，将每三十日发布一次重大资产重组进展公告。公
司本次重大资产重组事项仍存在不确定性，公司指定信息披露媒体为《中国证券
报 》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意相关公告并注意投资风险。

    特此公告。




                                      珠海市乐通化工股份有限公司董事会

                                                       2019 年 2 月 27 日