证券代码：002319             证券简称：乐通股份         公告编号：2019-010


                    珠海市乐通化工股份有限公司

           关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    公司第四届董事会第二十一次会议于 2019 年 2 月 26 日召开，会议审议通过
了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。
    3、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开日期和时间：
   （1）现场会议时间：2019 年 3 月 15 日下午 14:30；
   （2）网络投票时间：2019 年 3 月 14 日至 2019 年 3 月 15 日。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 3 月 15 日
9:30～11:30，13:00～15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 3 月 14 日 15:00
至 2019 年 3 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方
式召开。
     公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、出席对象：
  （1）截至 2019 年 3 月 11 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算
    有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有
    权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
    理人不必是本公司股东。
          （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
          （3）本公司聘请的律师。
           7、会议地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘本公司办公楼一楼会议室。
           二、会议审议事项
           1、审议《关于签订<债权转让协议>暨关联交易的议案》。
           以上议案经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十四次会议
    审议通过，内容详见 2019 年 2 月 28 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
    《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
    公告。
           根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公
    司本次股东大会将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露
    （中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
    公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
           三、提案编码

                                                                          备注
提案编码                             提案名称
                                                                       该列打勾的栏
                                                                       目可以投票

    100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √

非累积投票提案

   1.00        《关于签订<债权转让协议>暨关联交易的议案》                  √

           四、现场会议登记方法
           1、登记时间：2019 年 3 月 14 日 8:30-11:30，13:00-17:00。
           2、登记地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘本公司办公楼一楼会议室
           3、登记办法：
          （1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户
卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东
账户卡复印件办理登记。
   （2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定
代表人身份证复印件以及法定代表人资格证明办理登记手续；授权委托代理人出
席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法定代表人资格证明、
法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
   （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2019 年
3 月 14 日 17:00 前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。信函上请注明
“出席股东大会”字样。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
    六、其他
   （一）联系方式
    会议联系人：郭蒙
    联系部门：珠海市乐通化工股份有限公司证券部
    联系电话：0756-6886888、3383338
    传真号码：0756-6886000、3383339
    联系地址：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园
    邮编： 519085
   （二）会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；
   （三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
    七、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十一次会议决议。
    2、公司第四届监事会第十四次会议决议。
    特此公告。


                                       珠海市乐通化工股份有限公司董事会
                                                        2019 年 2 月 28 日
附件一
                        参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
    1、投票代码：362319
    2、投票简称：乐通投票
    3、填报表决意见或选举票数
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   1、投票时间：2019 年 3 月 15 日的交易时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 3 月 14 日 15:00，结束时间为
2019 年 3 月 15 日 15:00。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
       附件二：

                                    授权委托书
       致：珠海市乐通化工股份有限公司
           兹委托         先生（女士）代表本人/本单位出席珠海市乐通化工股份有
       限公司 2019 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
       本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
       其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
           有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

                                                                 备注      表决意见

                                                               该列打
提案
                            提案名称                           勾的栏
编码                                                                    同意 反对   弃权
                                                               目可以
                                                                 投票

100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                         √

非累积投票提案

1.00   《关于签订<债权转让协议>暨关联交易的议案》                 √

       说明： 议案表决时请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃
       权”空格内 填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种
       意见，涂改、填写其他 符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
       委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
       委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
       委托人股东账号：                         委托人持股数：            股
       受托人身份证号：                         受托人签字：
       委托日期：    年   月   日