证券代码：002319           证券简称：乐通股份          公告编号：2019-024


                   珠海市乐通化工股份有限公司
              第四届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次
会议于 2019 年 4 月 15 日以电话和电子邮件方式发出通知,并于 2019 年 4 月 25
日下午 15:00 在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，本次会议应到监事 3
人，实到监事 3 人，参与表决监事 3 人，会议由监事会主席谢燕洪先生主持。本
次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经与
会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于《公
司 2018 年年度报告及摘要》的议案。
    经审议，监事会认为董事会编制和审核《公司 2018 年年度报告及摘要》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于
《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于
《公司 2018 年度财务决算报告》的议案。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于
《公司 2018 年度利润分配预案》的议案。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于
《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》的议案。
    监事会对董事会编制的《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》以及公司
内部控制制度的建设和执行情况进行了审核并发表意见。具体内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会对<公司 2018 年度内部控制自我评价报
告>的意见》。
    六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》。
    公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审
计机构。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
签订<关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议补充协议之三>
暨关联交易的议案》。
    公司与樟树市拓美投资管理中心（有限合伙）、樟树市云昊投资管理中心（有
限合伙）、崔佳、肖诗强签订《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的
投资协议补充协议之三》,就尚未支付股权收购款及利息、延期付款期限进行协
议约定。因本次交易对方之一的肖诗强为公司副总裁，本次交易构成关联交易。
    监事会认为：本次关联交易遵循了平等、自主、自愿原则，表决程序合法，
符合公司的实际情况及实际利益，未发现有损害公司及中小股东利益的情形，同
意本次关联交易。
    具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订<关于北京轩翔思悦传
媒广告有限公司资产重组的投资协议补充协议之三>暨关联交易的公告》。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
会计政策变更的议案》。

    监事会认为：据财政部发布的相关规定和要求，对公司会计政策进行的合理
变更，不会对公司会计政策变更之前的财务状况、经营成果造成影响，不涉及以
往年度的追溯调整。本次会计政策变更决策程序符合相关法律、行政法规和《公
司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策
变更。

    具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于会计政策变更的公告》。
    九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于
《2019 年第一季度报告全文及正文》的议案。
    经审议，监事会认为董事会编制和审核《公司 2019 年第一季度报告正文》
及《公司 2019 年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


                                     珠海市乐通化工股份有限公司监事会
                                                     2019 年 4 月 27 日