珠海市乐通化工股份有限公司
                            《公司章程》修正案

    珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开第四届董事

会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。结合公司的实际情况，对《公

司章程》的部分内容进行修订补充，具体内容如下：


  序号                  修订前                                修订后
         第二条 本公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司是依据《公司法》和其他有
         有关规定成立的股份有限公司(以下简称 关法律和法规的规定由珠海市乐通化工
         "公司")。                            制造有限公司整体变更设立的股份有限
    1                                         公司（以下简称“公司”），公司在珠
                                              海市工商行政管理局注册登记，取得企
                                              业法人营业执照，统一社会信用代码:
                                              914404006328040237。
         第三条 公司以珠海市乐通化工制造有 第三条 公司于 2009 年 11 月 19 日经中
         限公司整体变更的方式设立；在珠海市工 国证监会批准，首次向社会公众发行人
    2    商行政管理局注册登记，取得企业法人营 民币普通股 2500 万股，该普通股股票
         业执照。                             于 2009 年 12 月 1 日在深圳证券交易
                                              所上市。
         第六十八条     在年度股东大会上,董事 第六十八条    在年度股东大会上，董事
         会、监事会应当就其过去一年的工作向股 会、监事会应当就其过去一年的工作向
         东大会作出报告。                     股东大会作出报告。每名独立董事也应
    3    董事、监事、高级管理人员在股东大会上 作出述职报告。
         就股东的质询和建议作出解释和说明。 董事、监事、高级管理人员在股东大会
                                              上就股东的质询和建议作出解释和说
                                              明。
         第八十四条 股东大会采取记名方式投票 第八十四条 股东大会采取记名方式投
         表决。                               票表决。
                                              同一表决权只能选择现场、网络或其他
    4
                                              表决方式中的一种。同一表决权出现重
                                              复表决的以第一次投票结果为准。

         第一百〇三条 董事会由 7 名董事组成， 第一百〇三条 董事会由 7 名董事组
         设董事长 1 人。                      成，其中设董事长 1 人，设独立董事 3
    5
                                              人。

         第一百五十三条     公 司 在 每 一 会 计 年 第一百五十三条 公司在每一会计年
    6    度前 6 个月结束之日起 2 个月内编制半年 度结束之日起 4 个月内向中国证监会
         度财务会计报告,在每一会计年度结束之 和深圳证券交易所报送年度财务会计报
     日起 4 个月内编制年度财务报表。上述财 告，在每一会计年度前 6 个月结束之日
     务会计报告按照有关法律、行政法规及部 起 2 个月内向中国证监会派出机构和
     门规章的规定进行编制。                深圳证券交易所报送半年度财务会计报
                                           告，在 每一会计年度前 3 个月和前 9
                                           个月结束之日起的 1 个月内向中国证
                                           监会派出机构和深圳证券交易所报送季
                                           度财务会计报告。

《公司章程》其他条款不变。

上述事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。




                                            珠海市乐通化工股份有限公司董事会
                                                            2019 年 4 月 27 日