乐通股份:一季报董事会决议公告2021-04-29
证券代码:002319 证券简称:乐通股份 公告编号:2021-033
珠海市乐通化工股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会
议于 2021 年 4 月 16 日以电话和电子邮件方式发出通知,并于 2021 年 4 月 27
日下午以通讯方式的召开。本次董事会会议应到董事 7 人,实际参加审议及表决
的董事 7 人。本次会议由董事长周宇斌召集及主持,本次会议的召集和召开符合
《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。与会董事经认真审议,
以记名投票表决方式通过了以下议案:
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公
司2021年第一季度报告正文及全文的议案》。
经审议,公司董事会认为《公司2021年第一季度报告正文》及《公司2021
第一季度报告全文》 内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
《公司2021年第一季度报告全文》及《公司2021年第一季度报告正文》具体
内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2021年第一季度报告正文》
同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日