证券代码：002321    证券简称：华英农业      公告编号：2018-098


       河南华英农业发展股份有限公司
     2018年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准

确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018
年09月08日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》刊登了《关于公司召开2018年第五次临时股东大会通
知的公告》（公告编号：2018-096）。公司2018年第五次临时股东大
会现场会议于2018年09月25日14时在公司11楼会议室召开,本次股东
大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月25日上午9：
30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2018年9月24日下午15：00至2018年9月25
日下午15：00期间的任意时间；现场会议于2018年9月25日14时在河
南省潢川县产业集聚区工业大道1号11层会议室召开。
    本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上


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市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表
决结果合法、有效。
    二、会议出席情况
    1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计8名，代表公司股
份138,402,334股，占公司现有股份总数534,291,100股的25.9039%，
其中，现场出席会议的股东及股东代理人3人，代表股份87,689,834
股，占公司现有股份总数的16.4124%；通过网络投票的股东5人，代
表股份50,712,500股，占上市公司总股份的9.4915％。通过现场和网
络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计4名,代表股份
79,600股，占公司股份总数0.0149％。
    2、公司的部分董事、监事及董事会秘书和见证律师出席了本次
会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
    三、议案审议及表决情况
    大会按照会议议程审议了议案，以现场投票、网络投票相结合的
方式对议案进行了表决，表决结果如下：
    1、审议通过了《关于公司高管拟变更增持计划的议案》。
    关联股东曹家富先生回避表决。
    表决结果：同意票135,054,834股，占参加会议无关联股东所持有
表决权股份总数的99.9641%；反对票48,500股，占参加会议无关联股
东所持有表决权股份总数的0.0359%；弃权票0股，占参加会议无关联
股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 31,100 股，占出席会议中
小股东所持股份的 39.0704％；反对 48,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 60.9296％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。


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    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京大成律师事务所
    （二）律师姓名：郭耀黎律师、何晶晶律师
    （三）结论性意见：
    “大成律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。”
    五、备查文件
    1、公司2018年第五次临时股东大会决议；
    2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
    特此公告



                         河南华英农业发展股份有限公司董事会
                                  二〇一八年九月二十五日




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