证券代码：002321    证券简称：华英农业   公告编号：2018-110



        河南华英农业发展股份有限公司
 关于公司拟为控股子公司提供担保的公告
                           （一）

    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、担保概述
    为满足公司控股子公司河南华冉食品有限公司（以下简称“华
冉食品”）日常经营需要，公司拟为华冉食品向河南潢川农村商业
银行股份有限公司（以下简称“潢川农村商业银行”）借款人民币
2000 万元事宜提供保证担保。在担保额度范围内授权公司管理层具
体实施相关事宜，公司董事长签署相关法律文件。
    2018 年 10 月 31 日公司第六届董事会第二十一次会议以 9 票赞
成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟为控股
子公司提供担保的议案（一）》。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司对外担保管理
制度》等相关规定，上述担保事项经董事会审议通过后，无需提交
股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、华冉食品基本情况
    公司名称：河南华冉食品有限公司
    统一社会信用代码：91411526MA3XAE9D9X

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    住所：潢川县何店工业园华英加工一厂院内
    法定代表人：胡奎
    注册资本：1000 万
    公司类型：其他有限责任公司
    经营范围：畜禽肉制品及其深加工，预包装食品批发兼零售
（凭有效的许可证经营)。
    2、公司为华冉食品第一大股东，持有其 45%股权，且公司委派
的董事占华冉食品董事会人数超过三分之二，公司实际控制着华冉
食品并纳入公司合并报表。
    3、华冉食品最近一年及一期的主要财务指标如下：
                                                    单位：人民币元
主要财务指标           2018年9月30日               2017年12月31日
    资产总额           15,362,710.39               15,445,176.25
    负债总额           4,889,361.69                5,800,647.45
    净资产             10,473,348.87               9,644,528.80
【注：2017年底财务指标已经审计，2018年三季度末财务数据未经审计。】

    2018年第三季度末，华冉食品资产负债率为31.83%；2017年期
末，华冉食品资产负债率为37.56%。
    三、关于本次担保的相关安排
    本次担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协
议的主要内容将由本公司、华冉食品与潢川农村商业银行共同协商
确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
    四、董事会意见
    公司董事会认为华冉食品为公司控股子公司，为公司合并报表
范围内的子公司，公司拥有其绝对控制权，其资产优良、经营稳
定、财务状况和资信情况良好，未发生过逾期还款的情形。公司为

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其提供担保的财务风险在可控范围内，不会对公司产生不利影响。
董事会同意上述担保事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》《公司对外担保管理制度》等相关规定，上述担保事
项在董事会审议通过后无需提交股东大会审议。
    五、独立董事意见
    本次董事会审议了为华冉食品提供担保事项，是为了满足华冉
食品日常生产经营所作出的。华冉食品为公司控股子公司，公司拥
有绝对控制力。对于此次担保，公司能有效的控制和防范担保风
险。本次担保符合《深交所股票上市规则》、《公司对外担保管理
制度》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合
法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会
损害本公司及中小股东的利益。
    六、公司累计对外担保情况及逾期担保的情形
    截止本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为
113,850 万元，实际对外担保余额 52,130 万元人民币，占最近一期
（2017 年 12 月 31 日）经审计净资产的 20.93%。
    除了对控股子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的其
他公司的担保，公司无逾期的对外担保事项。
    备查文件
    1、公司第六届董事会第二十一次会议决议。
    特此公告


                         河南华英农业发展股份有限公司董事会
                                   二〇一八年十月三十一日




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