证券代码：002321    证券简称：华英农业   公告编号：2019-009



         河南华英农业发展股份有限公司
 关于公司拟为控股子公司提供担保的公告
                           （二）

    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、担保概述
    为满足日常经营需要，公司控股子公司山东华英泽众禽业有限
公司（以下简称“华英泽众”）拟向恒丰银行股份有限公司临沂分
行申请贷款 1500 万元。公司拟为上述贷款提供不超过 1500 万元的
保证担保，实际担保金额、期限等以担保合同为准。在担保额度范
围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关法律
文件。华英泽众另一股东自然人张兴坤与公司签署了《反担保协
议》。
    2019 年 3 月 12 日公司第六届董事会第二十四次会议以 9 票赞
成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟为控股
子公司提供担保的议案（二）》。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司对外担保管理
制度》等相关规定，上述担保事项经董事会审议通过后，需提交股
东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、华英泽众基本情况

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    （1）公司名称：山东华英泽众禽业有限公司
    （2）统一社会信用代码：913713270744121129
    （3）住所：莒南县淮海路西段北侧
    （4）法定代表人：曹家富
    （5）注册资本：2600 万元整
    （6）公司类型：其他有限责任公司
    （7）经营范围：禽畜养殖、销售；禽畜产品加工及销售；禽苗
销售；饲料购销；兽用化学药品销售；羽毛收购、加工、销售；仓
储服务（不含危险化学品）。(依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动)
    2、华英泽众为公司控股子公司，公司持有其 61%股权。
    3、华英泽众最近一年及一期的主要财务指标如下：
                                                单位：人民币元
主要财务指标          2018年12月31日          2018年9月31日
    资产总额          69,601,798.93           87,142,225.33
    负债总额          60,122,045.21           72,709,709.78
    净资产            9,479,753.72            14,432,515.55
   【注：上述财务数据未经审计。】

    2018年第三季度期末，华英泽众资产负债率为83.44%；2018年
末，华英泽众资产负债率为86.38%。
    三、协议的主要内容
    本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议
的主要内容将由本公司、自然人张兴坤、银行共同协商确定，最终
实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。针对担保事宜，华英
泽众自然人股东张兴坤与公司签署了《反担保协议》。
    《反担保协议》主要内容：

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       （1）担保范围
       自然人股东张兴坤的反担保范围为华英农业承担的担保责任及
实现债权的全部费用，包括但不限于：1）华英农业代华英泽众支付
的银行贷款本金、利息、违约金、滞纳金、赔偿金及银行因实现债
权的各种费用等其他全部费用；2）华英农业为实现债权而支付的全
部费用，包括但不限于律师费、诉讼费、拍卖费等各种费用。
       （2）反担保方式
       自然人股东张兴坤提供连带保证担保，以其全部资产为华英农
业担保责任提供反担保。同时自然人股东张兴坤以其持有华英泽众
39%的股权提供质押担保，并于本协议签署后【30】日内办理质押登
记。
       （3）反担保保证期间
       自然人股东张兴坤反担保保证期间为：自华英农业代华英泽众
支付银行贷款本金、利息、违约金、滞纳金、赔偿金等所有其他应
付费用之日起 2 年。
       四、董事会意见
       公司董事会认为华英泽众为公司控股子公司，公司持有其 61%
的股权，公司拥有其绝对控制权。目前华英泽众经营正常、财务状
况和资信情况较好，未发生过逾期还款的情形。且华英泽众另一股
东自然人张兴坤已与公司签署《反担保协议》。公司为华英泽众提
供担保的财务风险在可控范围内，不会对公司产生不利影响。董事
会同意上述担保事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司对外担保管理制度》等相关规定，上述担保事项在董事会审
议通过后需提交股东大会审议。
       五、独立董事意见



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     本次董事会审议了为华英泽众提供担保事项，是基于华英泽众
正常经营所需所作出的，且充分考虑了华英泽众的实际经营情况和
信用状况。华英泽众为公司控股子公司，公司拥有绝对控制力，且
华英泽众另一股东自然人张兴坤已与公司签署《反担保协议》。对
于此次担保，公司能有效的控制和防范担保风险。本次担保符合
《深交所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关法
律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对
公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小
股东的利益，同意本次担保事项并提交股东大会审议。
     六、公司累计对外担保情况及逾期担保的情形
     截止本担保事项前，公司及控股子公司实际对外担保余额78490
万 元 人 民 币 ， 占 最 近 一 期 （ 2017 年 12 月 31 日 ） 经 审 计 净 资 产 的
31.52%。
     除了对控股子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的其
他公司的担保，公司无逾期的对外担保事项。
     七、备查文件
     1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
     2、《反担保协议》。
     特此公告


                                河南华英农业发展股份有限公司董事会
                                           二〇一九年三月十二日




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