河南华英农业发展股份有限公司
  独立董事对第六届董事会第二十四次会议
            相关事项的独立意见

    根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事
的指导意见》、 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公
司独立董事，对公司第六届董事会第二十四次会议审议的相关事项发
表以下独立意见：
    （一）关于公司拟为华英顺昌提供担保的独立意见
    为江苏华英顺昌农业发展有限公司（简称“华英顺昌”）提供担
保，是为了满足其日常经营所需作出的。华英顺昌为公司控股子公司，
本次担保的风险在可控范围内。且华英顺昌自然人股东戴祥松、李荣
春、史兰已与公司签署了《反担保协议》。本次担保符合《深交所股
票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关法律、法规、公司
规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常生产经
营和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益。
    （二）关于公司拟为华英泽众提供担保的独立意见
    本次董事会审议了为山东华英泽众禽业有限公司（简称“华英泽
众”）提供担保事项，是基于华英泽众正常经营所需所作出的，且充
分考虑了华英泽众的实际经营情况和信用状况。华英泽众为公司控股
子公司，公司拥有绝对控制力，且华英泽众另一股东自然人张兴坤已
与公司签署《反担保协议》。对于此次担保，公司能有效的控制和防
范担保风险。本次担保符合《深交所股票上市规则》、《公司对外担
保管理制度》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序

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合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会
损害本公司及中小股东的利益，同意本次担保事项并提请股东大会审
议。
       （三）关于公司拟为合同养殖户提供担保的独立意见
       本次董事会审议了公司拟为90名合同养殖户向银行贷款提供担
保事项，此次担保是为了有效解决公司合同养殖户立体养殖场建设及
养殖配套流资的资金需求，且充分考虑了上述合同养殖户的实际经营
情况、与公司的合作历史和信用状况。且合同养殖户在具体办理贷款
时将与公司签署《反担保协议》。对于此次担保，公司能有效的控制
和防范担保风险。本次担保符合《深交所股票上市规则》、《公司对
外担保管理制度》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策
程序合法、有效，不会对公司的正常生产经营和业务发展造成不良影
响，不会损害本公司及中小股东的利益。
       （四）关于增选公司董事的独立意见
       我们认真审阅了张威先生的任职资格、专业能力、从业经历等相
关资料，张威先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人。张威先生的
任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》、《公司章程》等有关规定，具备履行非独立董事职责
所必需的工作经验。提名程序符合《公司章程》及相关法律、法规的
规定，因此，我们同意提名张威先生为公司第六届董事会非独立董事，
并提请股东大会审议。




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（此页无正文，为河南华英农业发展股份有限公司独立董事对第六届
董事会第二十四次会议相关事项的独立意见签字页）


独立董事签名：


朱虎平                  苏文忠                   武宗章




                        河南华英农业发展股份有限公司董事会

                                      年   月    日




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