华英农业：第六届董事会第二十五次会议决议公告2019-04-17
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2019-018
河南华英农业发展股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第二十五次会议于2019年4月15日上午9:00在郑州发展管理中心
（郑州市金水路219号盛润白宫西塔11层）会议室召开，会议通知于
2019年4月5日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、
监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。
本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长
曹家富先生主持。公司董事会秘书和监事、部分高管列席了会议。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场举手和通讯表决相结合的
方式通过了以下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公
司 2018 年度总经理工作报告》；
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公
司 2018 年度董事会工作报告》；
《公司 2018 年度董事会工作报告》，详见《公司 2018 年年度报
告》中“第四节 经营情况讨论与分析”。
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公司独立董事朱虎平先生、苏文忠先生及武宗章先生已向董事会
提交了 2018 年度独立董事述职报告，并将在公司 2018 年度股东大
会上述职。
相关《2018 年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公
司 2018 年年度报告及摘要》；
《公司 2018 年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2018 年年度报告摘要》详
见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公
司 2018 年度财务决算报告》；
2018 年度公司财务报表经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，并出具了无保留意见的审计报告。 2018 年实现营业收入
534,882.86 万元，较上年 412,192.59 万元增长 29.77%；净利润
19,172.37 万元，较上年 10,390.61 万元增长 84.52%；归属于母公司
净利润 11,888.63 万元，较上年 6,126.39 增长 94.06%；加权平均净
资产收益率为 4.69%，较上年 2.51%增长 2.18%；每股收益 0.2225 元，
较上年 0.1147 元增长 93.99%。
本议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公
司 2018 年度利润分配预案》；
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根据《公司章程》、《公司利润分配管理制度》、《河南华英农业发
展股份有限公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》等相关
规定，鉴于公司 2019 年有一系列投资计划，提出 2018 年度利润分配
方案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出
具了审核意见。《独立董事对第六届董事会第二十五次会议相关事项
的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《公司第六届监事会第十次会议决议
公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公
司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
《公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详见
公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于河南华英农业
发展股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》详
见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出
具了审核意见。《独立董事对第六届董事会第二十五次会议相关事项
的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《公司第六届监事会第十次会议决议
公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。
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七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公
司 2018 年度内部控制自我评价报告》；
《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南华英农业发展
股份有限公司内部控制审计报告》，详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出
具了审核意见。《独立董事对第六届董事会第二十五次会议相关事项
的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《公司第六届监事会第十次会议决议
公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《内
部控制规则落实自查表》；
《 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。
九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司续聘 2019 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已为本公司提供了多年的审
计服务，2018年度该所及其审计人员以严谨、客观、公允的工作态度
顺利完成了公司的相关审计工作。根据公司审计委员会的建议，公司
董事会决定并表决通过了续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2019年度的审计机构及内部控制审计机构，并授权董事长参照以
前年度标准与其具体协商审计费用，并签署相关协议。
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公司独立董事对此事项出具了事前认可意见以及同意的独立意
见。《独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意
见 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。
十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司申请银行授信额度及借款的议案》；
根据公司持续生产经营的需要，预计公司（含全资和控股子公司）
2019 年需向银行申请综合授信额度不超过人民币 42 亿元（含本次董
事会前已披露的华英新塘羽绒、华英顺昌农业、华英泽众向银行已申
请的授信额度），主要包括流动资金贷款、长期资金贷款等形式的融
资。为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长在授信
额度内申请授信融资事宜，并授权公司董事长根据授信落实情况和公
司资金需要在额度内具体办理融资事宜，签署各项相关法律文件，同
意其在借款行或新增银行间可以调剂使用，授权期限自股东大会审议
通过本议案之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。
本议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。
十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于相关资产的实际盈利数与承诺数据差异情况的议案》；
《关于控股子公司2018年度业绩承诺完成情况说明的公告》详见
公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于选举第六届董事会副董事长及补选战略委员会委员的议案》；
经公司董事长提名、第六届董事会慎重研究及提名委员会审核，
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选举董事闵群女士（简历见附件）担任公司副董事长职务，协助董事
长工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时
止。
经公司董事长提名、第六届董事会慎重研究及提名委员会审核，
补选董事张威先生（简历见附件）为公司战略委员会委员，任期自本
次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于聘任财务总监的议案》；
经公司总经理提名、第六届董事会慎重研究及提名委员会审核，
公司决定聘任杨宗山先生（简历见附件）担任公司财务总监职务，任
期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告》详见公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本次财务总监辞职及聘任财务总监发表了同意
的独立意见，具体内容详见2019年4月17日公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六
届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于会计政策变更的议案》；
公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见。《独立董
事对第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》详见公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于会
计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券
日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司拟为控股子公司提供担保的议案》；
公司独立董事就该议案进行了核查并出具了独立意见。《关于公
司拟为控股子公司提供担保的公告》详见2019年4月17日刊登于公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
本议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。
十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于公司召开 2018 年度股东大会的议案》。
与会董事一致同意于 2019 年 5 月 8 日（周三）下午 14 时 30 分
在公司总部 11 楼会议室召开 2018 年度股东大会，审议上述第二、三、
四、五、六、九、十、十五项议案和《公司 2018 年度监事会工作报
告》，并听取独立董事述职报告。
《公司关于召开2018年度股东大会通知的公告》详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
3、独立董事对第六届董事会第二十五次会议相关事项独立意见。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一九年四月十七日
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附件：个人简历
闵群女士，中国籍，1970 年出生，本科学历，会计师。曾任淮
滨三和集团总经办主任，华英企管部经理、总经理助理，现任河南华
英农业发展股份有限公司董事、常务副总经理，樱桃谷食品公司、陈
州华英、杭州华英新塘、河南华英新塘、山东华英泽众、郑州华英鸿
源食品董事，信阳市政协委员。
闵群女士目前直接持有本公司股份 325,966 股，与其他持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于失信被执行
人。
张威先生，中国籍，1974 年生，本科学历，会计师。曾任河南
省漯周界高速公路有限公司副总经理，河南农投金控股份有限公司投
行部经理，现任河南农投金控股份有限公司总经理助理，河南天业仁
和信息科技有限公司董事长。
张威先生目前未持有公司股票。公司股东河南农投金控股份有限
公司持有公司股份 29,604,982 股，占公司总股本的 5.541%。张威先
生为河南农投金控股份有限公司总经理助理。除上述情况外，与其他
持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于
失信被执行人。
杨宗山先生，中国籍，1973 年出生，中共党员，本科学历，高
级会计师。曾任华英集团财务科长、企管部经理、财务部经理。现任
公司财务部经理、控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司董事、
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河南华冉食品有限公司监事。
杨宗山先生目前直接持有本公司股份 5,000 股，与其他持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司财务负责人的情形。不属于失信
被执行人。
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