证券代码：002321       证券简称：华英农业   公告编号：2021-019



       河南华英农业发展股份有限公司
     第六届董事会第五十次会议决议公告

    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏


    河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第五十次会议于2021年4月27日上午9:00在郑州发展管理中心
（郑州市金水路219号盛润白宫西塔11层）会议室召开，会议通知于
2021年4月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、
监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。
本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长
曹家富先生主持。公司监事和部分高管列席了会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的
方式通过了以下决议：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公
司 2020 年度董事会工作报告》；
    《公司 2020 年度董事会工作报告》，详见《公司 2020 年年度报
告》中“第四节 经营情况讨论与分析”。
    公司独立董事朱虎平先生、苏文忠先生及武宗章先生已向董事会
提交了 2020 年度独立董事述职报告，并将在公司 2020 年年度股东大


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会上述职。
    相关 2020 年度独立董事述职报告详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公
司 2020 年度总经理工作报告》；
    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公
司 2020 年年度报告及摘要》；
    《公司 2020 年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2020 年年度报告摘要》
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。
    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公
司 2020 年度财务决算报告》；
    2020 年度公司财务报表经亚太（集团）会计师事务所（特殊普
通合伙）审计，并出具了非标准审计意见的审计报告。2020 年实现
营业收入 312,555.62 万元，较上年 551,768.61 万元下降 43.35%；净
利润-101,690.87 万元，较上年-3,434.45 万元下降 2,860.90%；归属于
母公司净利润-94,941.31 万元，较上年-5,230.38 万元下降 1,715.19%；
每股收益-1.777 元，较上年-0.0979 元下降 1715.19%。
    本议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。
    五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公
司 2020 年度利润分配预案》；
    根据《公司章程》、《公司利润分配管理制度》、《河南华英农


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业发展股份有限公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》等
相关规定，鉴于公司目前实际经营和财务情况，提出公司 2020 年度
利润分配方案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股
本。
    公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出
具了审核意见。《独立董事对第六届董事会第五十次会议相关事项的
独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《公司第六届监事会第二十三次会
议决议公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。
    六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公
司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    《公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详见
公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南华英
农业发展股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》详见公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出
具了审核意见。《独立董事对第六届董事会第五十次会议相关事项的
独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《公司第六届监事会第二十三次会
议决议公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、


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《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。
    七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公
司 2020 年度内部控制自我评价报告》；
    《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出
具了审核意见。《独立董事对第六届董事会第五十次会议相关事项的
独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《公司第六届监事会第二十三次会
议决议公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司续聘 2021 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；
    亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2020
年度审计机构期间，该所及其审计人员以严谨、客观、公允的工作态
度完成了公司的相关审计工作。根据公司审计委员会的建议，公司董
事会决定并表决通过了续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2021年度审计机构及内部控制审计机构，并授权管理层参
照以前年度标准与其具体协商审计费用，并签署相关协议。
    《公司关于拟聘任会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对此事


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项出具了事前认可意见以及同意的独立意见。《独立董事关于第六届
董事会第五十次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。
    九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于相关资产的实际盈利数与承诺数据差异情况的议案》；
    《关于控股子公司 2020 年度业绩承诺完成情况说明的公告》详
见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    十、以 8 票同意、1 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《董
事会关于对会计师事务所出具无法表示意见的内部控制审计报告的
专项说明》；
    董事张威投反对票，反对理由：会计师事务所与公司未就部分审
计事项充分沟通，该意见结果将对公司产生重大影响。
    《董事会关于对会计师事务所出具无法表示意见的内部控制审
计报告的专项说明》、《公司独立董事关于<内部控制审计报告>中无
法表示意见涉及事项的独立意见》、《公司监事会关于对会计师事务
所出具无法表示意见的内部控制审计报告的专项说明》以及亚太（集
团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南华英农业发展股份
有限公司内部控制审计报告》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网
站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
    十一、以8票同意、1票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《董
事会关于2020年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》；
    董事张威投反对票，反对理由：会计师事务所与公司未就部分审
计事项充分沟通，该意见结果将对公司产生重大影响。


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     《董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专
项说明》、《公司独立董事关于 2020 年度财务报告非标准审计意见
涉及事项的独立意见》、《公司监事会对<董事会关于 2020 年度财务
报告非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》以及亚太（集团）
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南华英农业发展股份有限
公司 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》 详 见 公 司
指   定    信   息   披   露   网   站    巨   潮   资   讯   网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于公司召开 2020 年年度股东大会的议案》；
     与会董事一致同意于 2021 年 5 月 26 日（周三）下午 14:30 在公
司总部 11 楼会议室召开公司 2020 年年度股东大会，审议上述第一、
三、四、五、六、八项议案及《公司 2020 年度监事会工作报告》，
并听取独立董事述职报告。
     《公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告》详见公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
     十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《2021 年第一季度报告全文及正文》。
     《公司 2021 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司 2021 年第一季
度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     备查文件


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1、公司第六届董事会第五十次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
3、独立董事对第六届董事会第五十次会议相关事项独立意见。
特此公告


                   河南华英农业发展股份有限公司董事会
                         二〇二一年四月二十九日




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