河南华英农业发展股份有限公司
 独立董事关于对第六届董事会第五十三次
            会议相关事项的独立意见

    河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第五十三次会议于2021年8月9日上午9时召开。根据《公司法》、
《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董
事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，对第六届董事会
第五十三次会议相关事项发表以下独立意见：
    一、经审查何志峰先生的基本资料及个人履历等相关材料，未发
现何志峰先生存在《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
规定的不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形，未发现
何志峰先生被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者或者禁入
尚未解除的情况，未发现何志峰先生受中国证券监督管理委员会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒且前述处罚和惩戒尚未解除
的情形，亦未发现何志峰先生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，何志峰先生不
是失信被执行人。
    二、何志峰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其
董事会秘书任职资格经深圳证券交易所审查无异议。
    三、董事会秘书的聘任程序符合《公司法》等法律法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，合法有效。


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    经核查，我们同意聘任何志峰先生为公司董事会秘书，任期自该
次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。




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（此页无正文，为河南华英农业发展股份有限公司独立董事关于对第
六届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见签字页）


独立董事签名：


  朱虎平                  武宗章                       叶金鹏




                        河南华英农业发展股份有限公司

                                       董事会

                                   2021 年 8 月 9 日




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