证券代码：002321         证券简称：ST 华英      公告编号：2023-007



      河南华英农业发展股份有限公司
关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 4 月 13 日召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会
议，审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》,该议案尚需公司
2022 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
       一、公司利润分配预案基本情况
       根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报
告，2022 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-59,702.15 万
元。截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为人民币
-395,750.16 万元，母公司累计未分配利润为人民币-392,400.86 万
元。
       结合 2022 年度经营情况和 2023 年度公司发展规划，公司董事会
拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以
公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会
审议。
       二、2022 年度拟不进行利润分配的原因
       根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关


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规定，鉴于公司 2022 年度亏损，且未分配利润为负值，不满足公司
实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司
2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    三、相关审批程序及意见
    1、董事会审议情况
    公司第七届董事会第四次会议审议通过了《公司 2022 年度利润
分配预案》，公司董事会认为《公司 2022 年度利润分配预案》综合
考虑了公司日常经营活动、当前公司经营业绩及未来战略发展规划，
符合公司实际情况。经审议，董事会成员一致同意《公司 2022 年度
利润分配预案》，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，
并将本次议案提交 2022 年度股东大会审议。
    2、独立董事意见
    鉴于公司目前实际经营和财务情况，公司董事会提出的 2022 年
度利润分配预案“不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本”，
符合相关法律、法规，以及《公司章程》、《公司利润分配管理制度》
等相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。因此，我
们同意本次董事会提出的 2022 年度利润分配预案，并同意提交公司
2022 年度股东大会审议。
    3、监事会审议情况
    公司第七届监事会第四次会议审议通过了《公司 2022 年度利润
分配预案》，该项议案已经第七届董事会第四次会议审议通过，且独
立董事发表了独立意见，审议的程序符合《公司法》、《公司章程》
等有关法律、法规的规定。经审议，监事会成员一致同意《公司 2022
年度利润分配预案》，并同意将本议案提交 2022 年度股东大会审议。
    特此说明


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河南华英农业发展股份有限公司董事会
             二〇二三年四月十五日




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