证券代码：002322        证券简称：理工环科       公告编号：2019-019



                   宁波理工环境能源科技股份有限公司
                   第四届董事会第十八次会议决议公告


     本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十八次会议通知于 2019 年 3 月 29 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董
事，会议于 2019 年 4 月 1 日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 人，实
际参加表决董事 9 人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过
以下决议：
    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用
闲置自有资金进行委托理财的议案》。
    同意公司（包含子公司）使用额度不超过 6 亿元的闲置自有资金进行委托理
财。在上述额度内，资金可以滚动使用（以发生额作为计算标准），且任意时点进
行委托理财的总金额不超过 6 亿元、连续十二个月累计交易金额不超过公司最近
一期经审计净资产 30%。在额度范围内拟授权董事长行使该项投资决策权并签署
相关合同文件，公司证券部和财务部负责组织实施。
    具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理
财的公告》（公告编号：2019-021）。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




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    宁波理工环境能源科技股份有限公司
                              董事会
                     2019 年 4 月 2 日




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