证券代码：002322           证券简称：理工环科            公告编号：2019-034



                      宁波理工环境能源科技股份有限公司
                    关于修订《公司章程》部分条款的公告


     本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
 整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 22
日召开了第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款
的议案》，同意修订《公司章程》部分条款，并授权董事会办理相关工商变更事
宜。具体修订如下：
            原公司章程条款                               修订后公司章程条款
第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：      第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：
公司住所地或者召集人在会议通知中所确定       公司住所地或者召集人在会议通知中所确定
的地点。                                     的地点。
    股东大会将设置会场，以现场会议形式召         股东大会将设置会场，以现场会议形式召
开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络方     开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加
式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上     股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股
述方式参加股东大会的，视为出席。             东大会的，视为出席。
第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任      第九十六条 董事由股东大会选举或者更换，
期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在     并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董
任期届满以前，股东大会不能无故解除其职       事任期三年，任期届满可连选连任。
务。                                             董事任期从就任之日起计算，至本届董事
     董事任期从就任之日起计算，至本届董事    会任期届满时为止。董事任期届满未及时改
会任期届满时为止。董事任期届满未及时改       选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依
选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依     照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，   履行董事职务。
履行董事职务。                                   董事可以由总经理或者其他高级管理人
     董事可以由总经理或者其他高级管理人      员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员
员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员     职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计
职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计     不得超过公司董事总数的1/2。
不得超过公司董事总数的1/2。                      公司董事均由股东大会选聘，公司董事选
     公司董事均由股东大会选聘，公司董事选    聘程序为：
聘程序为：                                       （一）根据本章程第八十二条的规定提出
     （一）根据本章程第八十二条的规定提出    候选董事名单；



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候选董事名单；                                 （二）在股东大会召开前披露董事候选人
    （二）在股东大会召开前披露董事候选人   的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足
的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足   够的了解；
够的了解；                                     （三）董事候选人在股东大会召开之前作
    （三）董事候选人在股东大会召开之前作   出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的
出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的   董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切
董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切   实履行董事职责；
实履行董事职责；                               （四）根据股东大会表决程序，在股东大
    （四）根据股东大会表决程序，在股东大   会上对每一个董事选人逐个进行表决。
会上对每一个董事选人逐个进行表决。
第一百零六条 董事会由9名董事组成，其中     第一百零六条 董事会由9名董事组成，其中
独立董事不少于三分之一（3人）。            独立董事不少于三分之一（3人）。
    董事会下设薪酬与考核、提名、审计等专
门委员会，协助董事会行使其职能。
第一百二十四条 董事会设立薪酬与考核、审    第一百二十四条 董事会设立薪酬与考核、审
计、提名等专门委员会，协助董事会行使其职   计、提名等专门委员会，协助董事会行使其职
权，董事会应制定各专门委员会的职责、议事   能。专门委员会成员全部由董事组成，其中审
程序、工作权限，各专门委员会必须具有独立   计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中
性和专业性。除公司章程及其他有关法规规定   独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的
必须由董事会会议作出决定的事项外，董事会   召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门
可以将部分权力授予专门委员会。             委员会工作规程，规范专门委员会的运作。


第一百三十四条 在公司控股股东、实际控制    第一百三十四条 在公司控股股东、实际控制
人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得   人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的
担任公司的高级管理人员。                   人员，不得担任公司的高级管理人员。

    本事项尚需提交公司 2018 年度股东大会会议审议。
    特此公告。




                                               宁波理工环境能源科技股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                 2019 年 4 月 24 日




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