证券代码：002322        证券简称：理工环科       公告编号：2019-038



                     宁波理工环境能源科技股份有限公司
                     第四届董事会第二十次会议决议公告


     本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十次会议于 2019 年 4 月 26 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，
会议于 2019 年 4 月 29 日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 人，实际
参加表决董事 9 人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过
以下决议：


    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年第
一季度报告全文及其摘要》。
    《2019 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《2019 年第一季度报告》摘要同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计
政策变更的议案》。
    公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会
计政策的变更。
    具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。公司


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独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




                                        宁波理工环境能源科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2019 年 4 月 30 日




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