证券代码：002322        证券简称：理工环科       公告编号：2020-052



                   宁波理工环境能源科技股份有限公司
                      第五届董事会第六次会议决议公告


     本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
六次会议于 2020 年 11 月 3 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会
议于 2020 年 11 月 5 日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 人，实际参
加表决董事 9 人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过
以下决议：
    一、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果审议通过了
《关于参与投资股权投资合伙企业暨关联交易的议案》。
    关联董事王帅回避表决。
    同意公司与上海翎贲资产管理有限公司签署《南京翎贲栖梧股权投资合伙企
业（有限合伙）合伙协议》，公司以自有资金人民币 5,000 万元作为有限合伙人增
资参与投资南京翎贲栖梧股权投资合伙企业（有限合伙）。
    具体内容详见披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资股权投资合伙企
业暨关联交易的公告》（公告编号：2020-054）
    特此公告。


                                          宁波理工环境能源科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2020 年 11 月 6 日




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