证券代码：002322        证券简称：理工环科       公告编号：2021-022



                   宁波理工环境能源科技股份有限公司
                      第五届董事会第十次会议决议公告


     本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十次会议于 2021 年 8 月 4 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议
于 2021 年 8 月 6 日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 人，实际参加表
决董事 9 人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下
决议：


    一、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果审议通过了
《关于<宁波理工环境能源科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》。
    董事欧江玲为本次员工持股计划参与者，为关联董事，已回避表决。
    《宁波理工环境能源科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其
摘要详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。


    二、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果审议通过了
《关于<宁波理工环境能源科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议
案》。
    董事欧江玲为本次员工持股计划参与者，为关联董事，已回避表决。


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    《宁波理工环境能源科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》详见
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。


    三、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果审议通过了
《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事项的议案》。
    董事欧江玲为本次员工持股计划参与者，为关联董事，已回避表决。
    为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理
第一期员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

    1、授权董事会实施本员工持股计划；
    2、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
    3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
    4、授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部
事宜，包括但不限于向深圳证券交易所、登记结算公司申请办理有关登记结算业；
    5、授权董事会对《公司第一期员工持股计划（草案）》作出解释；
    6、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出
决定；
    7、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
    8、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
    9、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工
持股计划进行相应修改和完善；
    10、授权董事会选任、变更员工持股计划的资产管理机构；
    11、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。
    上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有
效。本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。


    四、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果审议通过了


                                     2
《关于<宁波理工环境能源科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》。
    董事于雪为本次员工持股计划参与者，为关联董事，已回避表决。
    《宁波理工环境能源科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其
摘要详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。


    五、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果审议通过了
《关于<宁波理工环境能源科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议
案》。
    董事于雪为本次员工持股计划参与者，为关联董事，已回避表决。
    《宁波理工环境能源科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》详见
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。


    六、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果审议通过了
《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事项的议案》。
    董事于雪为本次员工持股计划参与者，为关联董事，已回避表决。
    为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理
第一期员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

    1、授权董事会实施本员工持股计划；
    2、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
    3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
    4、授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部
事宜，包括但不限于向深圳证券交易所、登记结算公司申请办理有关登记结算业；
    5、授权董事会对《公司第一期员工持股计划（草案）》作出解释；


                                        3
    6、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出
决定；
    7、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
    8、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
    9、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工
持股计划进行相应修改和完善；
    10、授权董事会选任、变更员工持股计划的资产管理机构；
    11、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。
    上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有
效。本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。


    七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了
《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司董事会同意于 2021 年 8 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大
会的公告》。
    特此公告。




                                          宁波理工环境能源科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                           2021 年 8 月 7 日




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