证券代码：002322        证券简称：理工环科        公告编号：2021-035



                   宁波理工环境能源科技股份有限公司
                   第五届监事会第十一次会议决议公告


     本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
一次会议于 2021 年 9 月 9 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，会议
于 2021 年 9 月 13 日上午在宁波市北仑保税南区曹娥江路 22 号公司会议室如期召
开，出席会议监事应到 3 人，实到 3 人；会议由公司监事会主席郑键女士主持。
本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案：
    一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于终止
第二期员工持股计划的议案》。
    同意公司终止第二期员工持股计划。
    二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整
部分回购股份用途暨注销部分已回购股份的议案》。
    经审核，监事会认为：公司本次调整部分回购股份用途符合《中国人民共和
国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上
市公司回购股份实施细则》等法律、法规的规定，不存在损害公司及股东、特别
是中小股东的利益情形。同意调整部分回购股份用途暨注销部分已回购股份。

    特此公告。


                                           宁波理工环境能源科技股份有限公司
                                                                      监事会
                                                           2021 年 9 月 14 日




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