证券代码：002322        证券简称：理工能科       公告编号：2022-004



                   宁波理工环境能源科技股份有限公司
                   第五届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十五次会议于 2022 年 3 月 1 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会
议于 2022 年 3 月 3 日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 人，实际参加
表决董事 9 人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下
决议：


    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任
证券事务代表的议案》。

    同意公司聘任竺幽斐女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工
作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满。
    具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。
    特此公告。




                                          宁波理工环境能源科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                           2022 年 3 月 4 日




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