证券代码：002322        证券简称：理工能科       公告编号：2022-050



                   宁波理工环境能源科技股份有限公司
                  第五届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十次会议于 2022 年 10 月 31 日以书面、电话、微信、电子邮件等方式通知各位
董事，会议于 2022 年 11 月 4 日上午在宁波市北仑保税区曹娥江路 22 号公司会议
室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。应参加表决董事 9 人，实际参加表
决董事 9 人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议；会议由公司董事长周方
洁先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下
决议：

    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提名
增补公司第五届董事会独立董事的议案》
    同意增补史建兵先生为公司第五届董事会独立董事，任期自公司 2022 年第二
次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日为止。
    具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提名增补公司第五届董事会独
立董事的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。



    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请
召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司董事会同意于 2022 年 11 月 23 日召开 2022 年第二次临时股东大会。


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    具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大
会的公告》。
    特此公告。




                                         宁波理工环境能源科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2022 年 11 月 5 日




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