证券代码：002322        证券简称：理工能科        公告编号：2022-054



                     宁波理工环境能源科技股份有限公司
                  第五届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十二次会议于 2022 年 11 月 25 日以书面、电话、微信、电子邮件等方式通知各
位董事，会议于 2022 年 11 月 30 日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9
人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并
表决，通过以下决议：


    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增补
第五届董事会专门委员会成员的议案》。
    同意选举史建兵先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，并担任召集人，
同时选举史建兵先生为第五届董事会提名委员会委员。任期至公司第五届董事会
任期届满之日为止。


    特此公告。




                                           宁波理工环境能源科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                          2022 年 12 月 01 日




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