证券代码：002322              证券简称：理工能科       公告编号：2023-010



                      宁波理工环境能源科技股份有限公司
                   关于召开 2023 年第一次临时股东大会的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开公司 2023 年
第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司第五届董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开时间：2023 年 3 月 1 日（星期三）下午 14:30 时
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023 年 3 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 3 月 1 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加
表决；
    （2）网络投 票：公司 将通过深 圳证券交 易所交易 系统和互联 网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 2
票的以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2023 年 2 月 23 日（星期四）


                                        1
        7、出席对象：
        （1）截至股权登记日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结
 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（特别提示另有说明的除
 外）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
 该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）；
        特别提示：宁波理工环境能源科技股份有限公司—第一期员工持股计划持股
 根据《宁波理工环境能源科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定
 放弃所持有股票的表决权，《宁波理工环境能源科技股份有限公司第一期员工持
 股计划（草案）》详见 2021 年 8 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述股东不可接受其他股
 东委托进行投票。
        （2）公司董事、监事和高级管理人员；
        （3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。
        8、现场会议地点：宁波市北仑保税区曹娥江路 22 号公司会议室
        二、会议审议事项
        （一）、审议的议案

        表一：本次股东大会提案名称及编码表：
                                                                      备注
  提案编码                           提案名称                    该列打勾的栏目
                                                                   可以投票
累积投票提案
1.00            关于选举第六届董事会非独立董事的议案             应选人数 6 人
       1.01     选举周方洁先生为公司第六届董事会董事                   √
       1.02     选举王帅先生为公司第六届董事会董事                     √
       1.03     选举于雪先生为公司第六届董事会董事                     √
       1.04     选举杨柳锋先生为公司第六届董事会董事                   √
       1.05     选举卢研先生为公司第六届董事会董事                     √
       1.06     选举欧江玲先生为公司第六届董事会董事                   √
2.00            关于选举第六届董事会独立董事的议案               应选人数 3 人
       2.01     选举阮殿波先生为公司第六届董事会独立董事               √
       2.02     选举史建兵先生为公司第六届董事会独立董事               √


                                           2
       2.03      选举吴建海先生为公司第六届董事会独立董事                √
非累积投票提案
3.00             选举郑键女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案      √
4.00             关于独立董事津贴标准的议案                              √


        （二）、议案审议说明
        1、上述议案的具体内容详见：
        （1）2023 年 2 月 14 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
 （www.cninfo.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》、《关于监事会换届选举
 的公告》、《关于独立董事津贴标准的公告》。
        2、议案 1 为累积投票议案，应选非独立董事 6 名；议案 2 为累积投票议案，
 应选独立董事 3 名，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核
 无异议，股东大会方可进行表决。
        关于累积投票事项的特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
 股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
 中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中对独立
 董事和非独立董事的表决分别进行。
        议案 3 为非累积投票议案，应选监事 1 名；议案 4 为非累积投票议案。
        上述议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 均为普通决议事项，需经出席会议的股
 东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
        根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，上
 述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决票单独计
 票，公司将根据计票结果进行公开披露。【中小投资者是指以下股东以外的其他股
 东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公
 司 5%以上股份的股东。】
        三、现场会议登记方法
        1、登记时间：2023 年 2 月 28 日（星期二）上午 9:00-11:30，下午 1:30-4:00；
        2、登记地点：公司董秘办（宁波北仑保税区曹娥江路 22 号）
        3、登记方式
        （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

                                              3
    （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、
代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
    （4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公
章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权
委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
    （5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面
信函或传真须在登记时间下午 4:00 时前送达至公司（书面信函登记以公司董秘办
收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。


    六、其他事项
    1、联系方式
    联系人：李雪会 竺幽斐
    电话：0574－8682 1166
    传真：0574－8699 5616
    电子信箱：ir@lgom.com.cn
    联系地址：宁波市北仑保税区曹娥江路 22 号
    邮政编码：315806
    2、会议费用：与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。
    3、本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。


    七、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十三次会议决议
    2、公司第五届监事会第十八次会议决议
    特此通知。

                                       4
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书




                                     宁波理工环境能源科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2023 年 2 月 14 日




                                5
    附件 1：

                          参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362322
    2、投票简称：理工投票
    3、填报表决意见或选举票数
    1）对于累积投票提案 1, 提案 2，填报投给某候选人的选举票数。公司股东
应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过
其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所
投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                 表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

           投给候选人的选举票数                       填报

               对候选人 A 投 X1 票                    X1 票
               对候选人 B 投 X2 票                    X2 票

                       …                              …

                     合     计             不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    （1）选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    （2）选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    2）对于非累积投票提案 3、提案 4，填报表决意见：同意、反对、弃权。


    二、通过深交所交易系统投票的程序

                                       6
    1、投票时间：2023 年 3 月 1 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 3 月 1 日上午 9：15，结束时间
为 2023 年 3 月 1 日下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                         7
   附件2：

                          宁波理工环境能源科技股份有限公司
                         2023 年第一次临时股东大会授权委托书
        兹授权委托___________（先生/女士）代表本公司/个人，出席宁波理工环境
   能源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，对会议审议的下列议案按本
   授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
        本公司/本人对 2023 年第一次临时股东大会议案的表决意见如下：
                                                                    备注
序号                     审 议 议 案                           该列打勾的栏               表决结果
                                                                 目可以投票
累积投票提案（提案 1、2 为等额选举，填报投给候选人的选举票数）                            同意票数
1.00   关于选举第六届董事会非独立董事的议案                            应选人数 6 人（选举票数）
1.01   选举周方洁先生为公司第六届董事会董事                           √
1.02   选举王帅先生为公司第六届董事会董事                             √
1.03   选举于雪先生为公司第六届董事会董事                             √
1.04   选举杨柳锋先生为公司第六届董事会董事                           √
1.05   选举卢研先生为公司第六届董事会董事                             √
1.06   选举欧江玲先生为公司第六届董事会董事                           √
2.00   关于选举第六届董事会独立董事的议案                              应选人数 3 人（选举票数）
2.01   选举阮殿波先生为公司第六届董事会独立董事                       √
2.02   选举史建兵先生为公司第六届董事会独立董事                       √
2.03   选举吴建海先生为公司第六届董事会独立董事                       √
非累积投票提案                                                                     同意      反对      弃权
3.00   选举郑键女士为公司第六届监事会非职工代表
                                                                      √
       监事的议案
4.00   关于独立董事津贴标准的议案                                     √

   注：1、对实行累积投票外的提案，如投同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如投反对议案，

   请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如投弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”，其他两项打
   “×”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，
   按弃权处理。
   2、对实行累积投票的提案填报投给候选人的选举票数。




                                                        8
委托人签名                            委托人身份证号码
（法人股东由法定代表                  （企业法人营业执照
人签名并加盖公章）                    号码）


委托人股东账号                        委托人持股数



                                                           自   年   月   日
委托日期               年   月   日   本委托书有效期限
                                                           至   年   月   日



受托人签名                            受托人身份证号码




                                      9