证券代码：002322          证券简称：理工能科    公告编号：2023-006



                     宁波理工环境能源科技股份有限公司
                     第五届监事会第十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
八次会议通知于 2023 年 2 月 10 日以书面、电话、电子邮件、微信等方式通知各
位监事，会议于 2023 年 2 月 13 日上午以现场表决及通讯表决相结合的方式召开，
应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召开及表决程序符合
《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决，
一致通过以下议案：
    一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司监事会换届选举的议案》。
    公司第五届监事会任期即将届满，本届监事会提名郑键女士作为公司第六届
监事会监事候选人（候选人的个人简历请见附件）。


    公司第六届监事会由 3 名监事组成，非职工代表监事郑键女士将与公司职工
代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。


    公司声明：新一届监事会成员最近两年内不曾担任过公司董事或者高级管理
人员，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。


    以上议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准。




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特此公告。


                 宁波理工环境能源科技股份有限公司
                                            监事会
                                 2023 年 2 月 14 日




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