证券代码：002325             证券简称：洪涛股份          公告编号：2018-083
债券代码：128013             债券简称：洪涛转债


                       深圳市洪涛装饰股份有限公司

                第四届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四
次会议通知于 2018 年 10 月 26 日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及
高管。会议于 2018 年 10 月 29 日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17 号一楼会议室
以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事、
高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：

    一、审议通过《2018 年第三季度报告正文及全文》，表决结果：7 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。

    《2018 年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018
年第三季度报告正文》（编号：2018-085）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

    二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，表决结果：7 票赞成，0
票反对，0 票弃权。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于计提资产减值准备的公告》（编号：
2018-086）。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告

           深圳市洪涛装饰股份有限公司

                    董 事 会

                2018 年 10 月 30 日