证券代码：002325            证券简称：洪涛股份         公告编号：2018-088
债券代码：128013            债券简称：洪涛转债


                    深圳市洪涛装饰股份有限公司

                 第四届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五
次会议通知于 2018 年 11 月 2 日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高
管。会议于 2018 年 11 月 5 日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17 号一楼会议室以
现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事、高
级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：

    一、审议通过《关于修改公司章程的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反
对，0 票弃权。

    根据第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委
员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》对公司章程相关条款进行修订。

    同时因公司在可转债转股期内，自前次董事会审议注册资本变更事宜至
2018 年 10 月 31 日止，洪涛转债转股 250 股。公司注册资本由 124,943.8390 万
元变更为 124,943.8640 万元，股本总数由 124,943.8390 万股变更为 124,943.8640
万股。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《章程修订对照表》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》，表决结果：
7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司定于 2018 年 11 月 22 日下午 14：30 召开 2018 年第四次临时股东大会。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会
的通知》（公告号：2018-089）。

    特此公告

                                            深圳市洪涛装饰股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                  2018 年 11 月 6 日