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公司公告

洪涛股份:第四届董事会第二十七次会议决议公告2018-12-29  

						证券代码:002325            证券简称:洪涛股份           公告编号:2018-099
债券代码:128013            债券简称:洪涛转债


                     深圳市洪涛装饰股份有限公司

                第四届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市洪涛装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七
次会议通知于 2018 年 12 月 25 日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及
高管。会议于 2018 年 12 月 28 日在深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦
22 楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。
公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议:

    一、审议通过《关于拟变更公司名称的议案》,表决结果:7 票赞成,0 票
反对,0 票弃权。

    为满足公司的实际情况及未来集团化发展需要,体现公司产业布局及战略发
展定位,保障公众对公司有更为准确的认知,树立公司长远的品牌影响力,公司
拟将公司名称变更为“深圳市洪涛集团股份有限公司”。

    公司此次变更公司全称、英文全称和英文简称,公司中文简称、证券简称保
持不变。公司股票代码“002325”和公司可转债简称“洪涛转债”和债券代码
“128013”不变。

    具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》披露的《关于拟变更公司名称的公告》(编号:2018-101)。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

    本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会时间另行通知。
    二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    为提高募集资金使用效率,进一步降低公司财务成本,同意公司在确保不影
响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过 49,800 万元的
闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司主营业务相关的经营生产,使用期限
自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

    具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(编号:
2018-102)。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见,,保荐机构发表了核查意见,详见
巨潮资讯网。

    特此公告

                                             深圳市洪涛装饰股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                    2018 年 12 月 29 日