证券代码：002325            证券简称：洪涛股份         公告编号：2019-001
债券代码：128013            债券简称：洪涛转债


                     深圳市洪涛装饰股份有限公司

            2018 年第四季度可转换公司债券转股情况公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：洪涛转债（债券代码：128013）转股期为 2017 年 2 月 6 日至 2022
年 7 月 28 日；转股价格为 9.98 元/股。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定，深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）
现将 2018 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变
动情况公告如下：

    一、可转债发行上市基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]996号”文核准，公司于2016
年7月29日公开发行了1,200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额12
亿元。

    经深圳证券交易所“深证上[2016]537号”文同意，公司12亿元可转债于2016
年8月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“洪涛转债”，债券代码“128013”。

    根据相关规定和《深圳市洪涛装饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，公司本次发行的洪涛转债自 2017
年 2 月 6 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 10.28 元/股。

    2017 年 5 月 9 日，因公司实施第三期限制性股票激励计划，新增公司股份
4,265.2 万股。根据《募集说明书》规定，洪涛转债的转股价格于 2017 年 5 月 9


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               日起由原来的 10.28 元/股调整为 10.06 元/股。

                   2017 年 7 月 10 日，因公司第三期限制性股票激励计划暂缓授予部分授予登
               记完成，新增公司股份 140 万股。根据《募集说明书》规定，洪涛转债的转股价
               格于 2017 年 7 月 10 日起由 10.06 元/股调整为 10.05 元/股。

                   2017 年 7 月 21 日，因实施 2016 年度权益分派方案，每 10 股派 0.2 元人民
               币现金（含税），根据《募集说明书》规定，洪涛转债的转股价格于 2017 年 7
               月 21 日起由 10.05 元/股调整为 10.03 元/股。

                   2017 年 12 月 19 日，因公司第三期限制性股票激励计划部分预留股份授予
               登记完成，新增公司股份 441 万股。根据《募集说明书》规定，洪涛转债的转股
               价格于 2017 年 12 月 19 日起由 10.03 元/股调整为 10.01 元/股。

                   2018 年 3 月 26 日，因公司第三期限制性股票激励计划预留股份剩余股份授
               予登记完成，新增公司股份 160 万股。根据《募集说明书》规定，洪涛转债的转
               股价格于 2018 年 3 月 26 日起由 10.01 元/股调整为 10.00 元/股。

                   2018 年 7 月 13 日，因实施 2017 年度权益分派方案，每 10 股派 0.2 元人民
               币现金（含税）。根据《募集说明书》规定，洪涛转债的转股价格于 2018 年 7
               月 13 日起由 10.00 元/股调整为 9.98 元/股。

                   二、洪涛转债转股及股份变动情况

                   截至 2018 年 12 月 28 日，洪涛转债尚有 1,199,982,200 元挂牌交易。2018
               年第四季度，洪涛转债未发生转股，剩余可转债余额为 1,199,982,200 元。

                   公司 2018 年第四季度股份变动情况如下：
                             本次变动前                              本次变动增减（+，-）                        本次变动后
                                                   发行               公积金
                        数量（股）     比例(%)            送股                    其他          小计       数量（股）      比例(%)
                                                   新股                转股
一、限售条件流通股/
                        329,280,269        26.35                                  -375,000      -375,000    328,905,269        26.32
非流通股

  高管锁定股            297,929,069        23.84                                  -375,000      -375,000    297,554,069        23.82

  股权激励限售股         31,351,200         2.51                                            0          0     31,351,200         2.51

二、无限售条件流通股    920,158,371        73.65                                   375,000      375,000     920,533,371        73.68

三、总股本             1,249,438,640      100.00      0      0                0             0          0   1,249,438,640      100.00


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    三、其他

    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者咨询电话
0755-82451183 进行咨询。

    四、备查文件

    1、截至 2018 年 12 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“洪涛股份”股本结构表；

    2、截至 2018 年 12 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“洪涛转债”股本结构表。

    特此公告

                                           深圳市洪涛装饰股份有限公司

                                                    董 事 会

                                                 2019 年 1 月 3 日




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