洪涛股份：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-02-19
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2019-008
债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 2 月 18 日（星期一）14：30
（2）网络投票时间：2019 年 2 月 17 日—2019 年 2 月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 2
月 18 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 2 月 17 日
下午 15：00 至 2019 年 2 月 18 日下午 15：00 期间任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦 22 楼会
议室
3、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长刘年新先生
6、会议的通知：公司于 2019 年 1 月 31 日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊
载了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》，会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规
定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 489,665,706 股，占上市公司总
股份的 39.1909％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 488,311,206 股，占上市公司总
股份的 39.0824％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 1,354,500 股，占上市公司总股份的
0.1084％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 16,757,583 股，占上市公司总股
份的 1.3412％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 15,403,083 股，占上市公司总股
份的 1.2328％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 1,354,500 股，占上市公司总股份的
0.1084％。
会议由公司董事长刘年新先生主持，公司董事、监事出席会议，高级管理人
员和律师等列席会议。国浩律师（深圳）事务所律师出席本次股东大会并对本次
股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票
表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于拟变更公司名称的议案》
总表决情况：
同意 489,659,306 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；反对 6,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,751,183 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9618％；反对 6,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0382％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、 律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具了法律意见，认为：“本次股东大会的召集与召开程序、出席
会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》和《公司章
程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。”
五、 备查文件
1、深圳市洪涛装饰股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳市洪涛装饰股份有限公司2019年第
一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董 事 会
2019年2月18日
