证券代码：002325            证券简称：洪涛股份           公告编号：2019-022
债券代码：128013            债券简称：洪涛转债


                      深圳洪涛集团股份有限公司

                第四届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次
会议通知于 2019 年 4 月 22 日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。
会议于 2019 年 4 月 25 日在深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦 22 楼会议
室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事、
高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：

    一、审议通过《关于计提 2018 年度资产减值准备的议案》，表决结果：7
票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    根据《企业会计准则》、 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2018 年 12 月 31 日的资产状况和
2018 年经营业绩，公司及下属子公司对资产进行了清查并进行充分的分析和评
估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备共计 56,632.52 万元。公司董
事会审计委员会对本次计提资产减值准备的事项进行了合理性说明。

    具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》披露的《关于计提 2018 年度资产减值准备的公告》（编号：2019-024）。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

    特此公告

                                                 深圳洪涛集团股份有限公司
   董 事 会
2019 年 4 月 26 日