洪涛股份：第四届监事会第二十二次会议决议公告2019-04-27
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2019-027
债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳洪涛集团股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次
会议通知于2019年4月15日以电子邮件方式送达。会议于2019年4月26日在深圳市
南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3
名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定。会议由监事会主席唐世华先生主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式
逐项表决，作出如下决议：
一、审议通过《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》，表决结果：
同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
具体内容详见巨潮资讯网披露的《2018 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于<公司2018年度报告及其摘要>的议案》，表决结果：
同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳洪涛集团股份有限公司 2018 年
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年年度报告摘要》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》；《2018年年度报告》详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于<公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》，表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》披露的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
四、审议通过《关于<公司2018年度内部控制自我评价报告>的议案》，表
决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
监事会对董事会关于公司 2018 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控
制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制
制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见巨潮资讯网披露的《2018 年度内部控制自我评价报告》。
五、审议通过《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》，表决结果：
同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东分配
利润，每10股派发现金红利0.10元(含税)，不派送红股，不以资本公积金转增股
本。
经审核，监事会认为上述利润分配预案符合《未来三年（2018-2020年）股
东回报规划》及《公司章程》等相关规定。监事会同意将本预案提交至公司2018
年度股东大会审议。
六、审议通过《关于<公司2019年第一季度报告>全文及正文的议案》，表
决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳洪涛集团股份有限公司 2019 年
第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
《2019 年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》；《2019 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网。
七、审议通过《关于回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》，表决
结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
经核查，监事会认为：公司本次关于回购注销已离职激励对象已获授尚未解
锁限制性股票的程序符合相关规定，不会对公司的经营业绩产生重大影响。因此，
同意公司按照公司《第三期限制性股票激励计划（草案）》及相关程序回购注销
上述股票。本次回购的限制性股票数量为 4,891,200 股，占公司股本总额的
0.391%，涉及的激励对象人数为 41 名。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，表决结果：同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网披露的《监事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
深圳洪涛集团股份有限公司
监 事 会
2019 年 4 月 27 日
