深圳洪涛集团股份有限公司

                       董事会战略委员会工作细则


                                   第一章 总则


       第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，
健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完
善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深
圳洪涛集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公
司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。
       第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长
期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。


                                 第二章 人员组成


       第三条 战略委员会成员由三名董事组成。战略委员会由下列成员组成：1、董
事长；2、一名独立董事；3、一名非独立董事。
       第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三
分之一提名，并由董事会选举产生。
       第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作；
主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
       第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事
之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本细则增补新的委员。
       董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略委员会委员的
董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本细则的规定履行职
务。
       第七条 战略委员会下设工作小组，负责日常工作联络和会议组织等工作。工
作小组由董事会秘书和公司负责发展战略研究的负责人组成。




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                              第三章 职责权限


    第八条 战略委员会的主要职责权限：
    （一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
    （二） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提
出建议；
    （三） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进
行研究并提出建议；
    （四） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
    （五） 对以上事项的实施进行检查；
    （六） 董事会授权的其他事宜。
    第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。


                              第四章 决策程序


    第十条 工作小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方
面的资料：
    （一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本
运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
    （二）由工作小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
    （三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行
性报告等洽谈并上报投资评审小组；
    （四）由工作小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
    第十一条 战略委员会根据工作小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果
提交董事会，同时反馈给工作小组。


                              第五章 议事规则


    第十二条 战略委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开一次，临
时会议由战略委员会委员提议召开。会议应于会议召开前三天通知全体委员，会议
由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
    第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委


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员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
       第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采
取通讯表决的方式召开。
       第十五条 根据战略委员会要求，工作小组成员可列席战略委员会会议；战略
委员会认为必要时亦可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
       第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
       第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循
有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
       第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签
名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。
       第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事
会。
       第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关
信息。


                                   第六章 附则


       第二十一条 本实施细则自董事会审议通过后生效实施。
       第二十二条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的
规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章
程》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董
事会审议通过。
       第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。




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                                                       2019 年 4 月 26 日




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